מנכ"ל בצלטו נעצר על ידי משטרת ספרד: דיווח

לפי דיווח ב-2 בפברואר של סוכנות הידיעות הטורקית Anadolu, הרשויות בספרד עצרו את מנכ"ל בורסת המטבעות הקריפטו בהונג קונג Bitzlato, כמו גם מנהל מכירות ומנהל השיווק שלה. בסך הכל, שישה אזרחים רוסים ואוקראינים הקשורים לחילופי הדברים נעצרו במאמץ משותף של צרפת, פורטוגל, קפריסין ואכיפת החוק של ארצות הברית. 

פי למשטרת ספרד, האנונימיות של הבורסה אפשרה לה להפוך לפלטפורמת הבחירה של ארגוני פשיעה המבקשים להלבין כסף באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. הרשויות תפסו 18 מיליון יורו (19.8 מיליון דולר) בנכסים דיגיטליים, מכוניות יוקרה, מזומנים, סמארטפונים ופריטים אחרים הקשורים לחקירה וחסמו למעלה מ-100 חשבונות חליפין.

המהלך מגיע יומיים בלבד לאחר המייסד השותף אנטון שקורנקו אמור בראיון ש-50% מהביטקוין (BTC) המוחזק בארנקי Bitzlato עלול להימשך עם השקת הבורסה מחדש, לאחר שהחוקרים תפסו כ-35% מכספי המשתמשים שהוחזקו בארנקים החמים של הבורסה. לגבי זה, שקרונקו אמר כי Bitzlato החדש יהיה מבוסס ברוסיה ו"מחוץ להישג ידן של רשויות אכיפת החוק".

מידע נוסף: Bitzlato שמר על פרופיל נמוך, אבל לא נעלם לחלוטין לפני פעולת DOJ

ב-18 בינואר הודיע ​​משרד המשפטים האמריקאי פעולת אכיפה נגד בצלטו, בטענה שחוסר תאימות של Know Your Customer ומניעת הלבנת הון סייע לפושעי סייבר להלבין מעל 700 מיליון דולר באמצעות בורסת Bitzlato. באותו יום נסגרו אתרי האינטרנט של בצלטו, כאשר חלק מכספי החליפין נתפס על ידי המשטרה. המייסד השותף שלה, אנטולי לגקודימוב, אזרח רוסי ותושב סין, נעצר במיאמי בערך באותו היום.