לפי תובעים אמריקאים, המייסד השותף של בורסת המטבעות הקריפטו BitMEX - ארתור הייז - צריך להישאר מאחורי סורג ובריח במשך יותר מ-12 חודשים מכיוון שהחברה שלו הפרה את חוקי איסור הלבנת הון. צפוי שבית המשפט יגזר עליו לבלות בין שישה חודשים לשנה בכלא פדרלי מאז הודה בהפרת חוק סודיות הבנק בפברואר.
שנה אחת זה לא מספיק
בורסת הנכסים הדיגיטליים ופלטפורמת המסחר בנגזרים - BitMEX - עלתה לכותרות באוקטובר 2020 כאשר הוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC) מואשם המייסדים המשותפים ארתור הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריד על כישלון בהקמה ותחזוקה של תוכנית AML. התובעים טענו כי פעולות המנהלים הפכו את זירת המסחר ל"פלטפורמת הלבנת הון".
התביעות הבאות הובילו לקנס כספי של 100 מיליון דולר שהוטל על BitMEX, בזמן שהמייסדים השותפים פרשו.
בפברואר השנה, הייז התחנן אשם באישומים שהוגשו נגדו, שעלולים להעניק לו עונש מאסר מופחת של שישה עד 12 חודשים. בנוסף, הוא הסכים לשלם קנס של 10 מיליון דולר.
עם זאת, התובעים בארה"ב מסומנת שהעונש הזה לא נראה מחמיר מספיק. בהתחשב בהפרות שהוא עשה, הייז ראוי להיות בכלא פדרלי יותר משנה, הם הוסיפו:
"אין ספק שהתיק הזה נצפה מקרוב בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. תאימות על ידי פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים לא תהיה מושגת אם המפעילים שלהם מאמינים שאין השלכות משמעותיות לאי ציות לחוק".
עורכי דינו של הייז מצדם התעקשו שמרשו לא יראה את תא הכלא מבפנים ו להתיר לו לנסוע לחו"ל בחופשיות. הם טענו כי המקרה הזה מהווה נקודת מפנה להפרות עתידיות ויעזור לממשלת ארה"ב לפתור פשעים כספיים הקשורים לפלטפורמות קריפטו.
משרד המבחן גם סבור שהייז לא צריך ללכת לכלא, וממליץ על שנתיים על תנאי.
המייסדים האחרים אינם בטוחים
בנג'מין דלו וסמואל ריד היו גם כן טרק עם קנסות כספיים על הפרות החוק של BitMEX. מוקדם יותר החודש, ה-CFTC הורה להם לשלם קנסות של 10 מיליון דולר כל אחד.
בנוסף, גזרי הדין שלהם נקבעים ל-15 ביוני (דלו) ול-13 ביולי (ריד), מכיוון שלא ידוע אם הם יעמדו בפני מאסר, מאסר על תנאי או סנקציות כספיות נוספות.
תמונה מוצגת באדיבות VanityFair
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/