על פי דיווחים בתקשורת המקומית, הבעלים של בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בדרום קוריאה, Bithumb, נעצר במדינה ביום חמישי בהאשמות של מעילה לכאורה ומניפולציות במניות.
קאנג ג'ונג-היון, הבעלים בפועל של בורסת הקריפטו המקומית Bithumb, נתפס, אמרו התובעים.
קאנג קיבל צו מעצר על ידי בית המשפט המחוזי בסיאול ב-25 בינואר בגין מספר האשמות, כולל התעלמות, מניפולציות בשוק ועסקאות הונאה.
קאנג ג'ונג-היון נכנס לבית המשפט המחוזי בדרום סיאול ב-1 בפברואר 2023, כדי להשתתף בדיון לקביעת מעצרו. תמונה: סוכנות הידיעות Yonhap.
אח ואחות מעורבים בשימוש לרעה בכספים?
לטענת הפרקליטות, הוא עשה מניפולציות במחירי המניות וגנב בערך $ 50 מיליון. סוכנות הידיעות Yonhap דיווחה כי אחיו ואחותו של קאנג זממו לנצל כספים תאגידיים ולתמרן את מחירי המניות.
על מטה החברה פשטו יחידת חקירות פשיעה מודיעינית של סוכנות משטרת מטרופולין סיאול בשל מכירת האסימון המפוקפקת של 25 מיליון דולר שהוצעה בבורסה ועסקת BTHMB המעורפלת.
בעקבות הפשיטה, הרשויות הוציאו צו עזיבה נגד קאנג כדי למנוע ממנו לעזוב את המדינה.
השלטונות גם תפסו ועצרו את ג'ו מו, חבר במעגל הפנימי של קאנג ודובר ביטהומב.
תמונה: CCN
הרומן של הבעלים של Bithumb עם השחקנית
קאנג עלה לאחרונה לגדולה בעקבות מערכת יחסים עם השחקנית הקוריאנית פארק מין-יונג.
פארק הודתה שקאנג, שהיה מקושר אליה, היא היא החבר, אבל היא הצהירה שהרומן שלהם נגמר עכשיו.
פארק פרסמה הצהרה רשמית דרך הסוכנות שלה המאשרת את מערכת היחסים שלה עם קאנג. היא הכחישה שקיבלה כסף מאיש העסקים העשיר.
קאנג הוא אחיו של קאנג ג'י-יון, המנהל הבכיר של אינביוג'ן, חברת בת של Bithumb. החברה מחזיקה ברובה של Vidente, בעלת המניות הגדולה ביותר של Bithumb עם אחזקה של 34.2%.
קאנג הפריך את הטענות על מניפולציות ומעילה במניות, וטען כי אין לו קשרים עם החברה כי אין לו עוד מניות כלשהן.
ג'י-יון, מצדו, הצהיר כי ההאשמות נגד אחיו "לא אושרו".
ל-SBF הייתה עניין בבורסת הקריפטו של דרום קוריאה
מוקדם יותר החודש דווח כי שירות המס הלאומי של דרום קוריאה יזם חקירה של העלמת מס לכאורה על ידי Bithumb ושותפיה.
Bithumb היא אחת מחמש בורסות מטבעות קריפטוגרפיים קוריאניים שנותרו לאחר פגיעה בתחום בשנת 2021, שבמהלכה נסגרו כ-70 בורסות מטבעות דיגיטליים מקומיים בשל אי עמידה בתקנים הרגולטוריים.
סם בנקמן-פריד, המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX, לפי הדיווחים, תכנן להציע רכישה של בורסת מטבעות הקריפטו בשלב מסוים כאשר רכש חברות קריפטו ברחבי העולם. מעולם לא נחשף הסכם.
רשויות אכיפת החוק חוקרות את Bithumb במשך רוב שנת 2022, כאשר ההתפתחות האחרונה היא שחרור היו"ר הקודם שלה באשמת הונאה.
דרום קוריאה הייתה מאז ומתמיד אחד מאתרי ההשקעות והמסחר הפעילים ביותר עבור מטבעות קריפטוגרפיים.
הרשויות נזהרו להסדיר את סוג הנכסים הדיגיטליים בגלל התפיסה שרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים תעניק לגיטימציה לתעשייה.
תמונה מוצגת מ- Freepik
מקור: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/