צרות נוספות עבור בורסת הקריפטו בדרום קוריאה, Bithumb, נוצרו כאשר על פי הדיווחים פשטו על משרדיה ביום חמישי.
הרשויות פתחו בחקירה של מניפולציה אפשרית במחיר של מטבע הרשום בפלטפורמה, על פי א לדווח מאת Yonhap. האסימון המדובר לא נחשף.
התובעים אמרו שהם בודקים עסקאות הקשורות לאדם או ישות ספציפיים המפעילים לכאורה את מחיר המטבע כדי להרוויח. בהצהרה, אמר משרד התובע המחוזי בסיאול,
"זהו חיפוש ותפיסה כדי לאבטח את פרטי העסקה של מטבע ספציפי, ואין לזה שום קשר ל-Bithumb".
בנוסף ל-Bithumb, התובעים מתכננים לבדוק את פרטי העסקה בבורסות קריפטו אחרות שבהן האסימון רשום.
מעצר המייסד
ההתפתחות האחרונה מגיעה ימים ספורים לאחר הרשויות בדרום קוריאה בקשתי צו מעצר לקאנג ג'ונג-היון, היו"ר והבעלים של ביטהומב, על רקע האשמות על מעילה. שני מנהלים נוספים, כולל אחותו הצעירה, קאנג ג'י-יון, מנכ"לית שתי חברות נסחרות של Bithumb הנסחרות בבורסה - Inbiogen ו-Bucket Studio - הואשמו גם במעילה, הפרת אמונים ועסקאות לא חוקיות.
משרד התובע של מחוז דרום סיאול טען כי המנהלים רימו כספים של החברה וקשרו קשר לתמרן את מחירי המניות.
Bithumb היא אחת מחמש בורסות הקריפטו שנותרו במדינה לאחר פיצוח כלל-תעשייתי בשנת 2021 שהוביל להשבתה של כמעט 70 אתרי מסחר מקומיים שלא עמדו בדרישות הרגולטוריות. כמה מבכיריה התמודדו עם אישומים חמורים בשנים האחרונות.
בדצמבר היה בעל המניות הגדול ביותר של בורסת הקריפטו, Park Mo מצא מת מחוץ לביתו לאחר שהופל על ידי האחים קאנג כחשוד בחקירת התובעים על המעילה לכאורה ומניפולציות במניות. מו נעצר על השמדת ראיות לכאורה לפני חיפוש בתביעה. מספר דיווחים בתקשורת המקומית מצביעים על כך שהמנהל נטל את חייו.
חיובים להונאת מס
בחקירה נפרדת נוספת, שירות המס הלאומי של דרום קוריאה (NTS) הושק "חקירת מס מיוחדת" נגד Bithumb Korea ו- Bithumb Holdings ושלוחותיה בגין העלמת מס פוטנציאלית באמצעות עסקאות מקומיות ובינלאומיות.
ביטהומב הועמדה לחקירת מס בפעם השנייה לאחר 2018, כאשר היא ספגה שטר של מיליוני דולרים בגין מסים חוזרים, גם כשהחקירה מצאה שהחברה לא אשמה בהעלמת מס.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/bithumb-offices-raided-as-legal-woes-pile-up-report/