קורבנות של תוכנית BitConnect Ponzi הידועה לשמצה עשויים לראות סוף סוף צורה כלשהי של החזר, בעקבות פסיקה שנעשתה לאחרונה בבית משפט בקליפורניה.
בית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של קליפורניה נחוש שכ-800 קורבנות של התוכנית יקבלו פיצויים בסך 17 מיליון דולר.
הסיפור מאחורי BitConnect
BitConnect הייתה פלטפורמת הלוואות למטבעות קריפטוגרפיים שהבטיחה למשקיעים תשואות מובטחות באמצעות "BitConnect Trading Bot" ו-"נדיפות תוֹכנָה." הפלטפורמה פעלה בין 2016 ל-2018, ובשיאה היה לה שווי שוק של למעלה מ-2 מיליארד דולר. עם זאת, התברר כי מדובר בתוכנית פונזי, שבה שולמו תשואות למשקיעים קודמים באמצעות כסף ממשקיעים חדשים.
בינואר 2018, מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס הוציאה צו חירום להפסקה והפסקה נגד BitConnect, בטענה שהיא מקדמת "מזימת פונזי" לתושבי טקסס. מזכיר המדינה לניירות ערך של צפון קרוליינה הוציא צו דומה כמה ימים לאחר מכן. זמן קצר לאחר מכן, הפלטפורמה נסגרה, והותירה אלפי משקיעים מחוץ לכיס.
בספטמבר 2021, גלן ארקרו, אמרגן אמריקאי של BitConnect, הודה באשמת קשירת קשר לביצוע הונאה. הוא נידון ל-38 חודשי מאסר שנה לאחר מכן.
בנובמבר 2021, משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי הוא ימכור מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 56 מיליון דולר שנתפסו אצל ארקרו כדי לפצות את קורבנות ההונאה. יתר על כן, בפברואר 2022, ה DOJ חשף כתב אישום נגד מייסד הפרויקט Satish Kumbhani, שעדיין חופשי, מאשים אותו בהשגת כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים בתוכנית פונזי. הממשלה מאשימה את קומבהאני בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קנוניה לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית.
ב2020, בית המשפט קבע ש-800 קורבנות התוכנית זכאים להחזרים בסך 17 מיליון דולר, עדיין לא ברור אם ההחזרים ישולמו מהקרן שגויסה ממכירת הנכסים שנתפסו או ממקורות אחרים.
היו מודעים ל-Crypto Ponzi
מקרה BitConnect משמש כתזכורת לסיכונים הכרוכים בהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים לא מפוקחים ולא מוכחים ומדגיש את החשיבות של בדיקת נאותות כאשר שוקלים השקעות כאלה. זו גם אזהרה שחשוב להיזהר מכל הזדמנות השקעה שמבטיחה תשואה מובטחת, במיוחד כאשר היא משתמשת בטכנולוגיה מורכבת או קשה להבנה כנקודת מכירה.
BitConnect שיווקה את עצמה כפלטפורמת הלוואות לגיטימית למטבעות קריפטוגרפיים, כשהיא מבטיחה למשקיעים תשואה מובטחת באמצעות הטכנולוגיה הקניינית שלה, כולל "בוט המסחר של Bitconnect" ו"תוכנת התנודתיות". עם זאת, נחשף כי הפלטפורמה פעלה כתוכנית פונזי קלאסית, תוך שימוש בכספים ממשקיעים חדשים כדי לשלם תשואות למשקיעים קודמים.
מקדם התוכנית, גלן ארקרו, הודה בקשירת קשר לביצוע הונאה בספטמבר 2021, ולאחר מכן נידון ל-38 חודשי מאסר. בנובמבר 2021, משרד המשפטים הודיע כי ימכור מטבעות קריפטוגרפיים שנתפסו בשווי 56 מיליון דולר כדי לפצות את קורבנות ההונאה.
מייסד BitConnect, Satish Kumbhani, הועמד לדין גם הוא על ידי DOJ בפברואר 2022, על תפקידו לכאורה בהשגת 2.4 מיליארד דולר ממשקיעים באמצעות תוכנית פונזי. Kumbhani נמצא כעת חופשי ועומד בפני אישומים של קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים והלבנת הון בינלאומית.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/