ה-DOJ איפס את המייסד של ערכת BitConnect Ponzi הידועה לשמצה. כעת הוא עומד בפני עד 70 שנים מאחורי סורג ובריח
Satish Kumbhani, מייסד תוכנית פונזי BitConnect, הואשם בתזמור של 2.4 מיליארד דולר, לפי הודעה לעיתונות שפרסם משרד המשפטים האמריקאי.
לטענת התובעים, תוכנית ההלוואות של BitConnect, שהייתה אמורה להשתמש בטכנולוגיות קנייניות להפקת תשואה מובטחת, הושבתה לאחר הפעלתה במשך כשנה.
קומבהאני הסתמך על קבוצת יזמים על מנת להעניק למטבע הקריפטוגרפי ציפוי של לגיטימציה ולתמוך באופן מלאכותי בערכו.
לאחר שהואשם בסעיפים מרובים של הונאה, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון וקשירת קשר לתמרן מחירי סחורות, קומבהאני עומד בפני עונש מאסר מקסימלי של 70 שנות מאסר.
הרשות לניירות ערך בארה"ב הגישה תביעה נגד BitConnect וכן נגד Kumbhani והמקדם האמריקאי המוביל של הונאה בפרופיל גבוה עוד בספטמבר 2021.
BitConnect זכתה לגדולה ב-2017, אבל אסימון ה-BCC המקורי סבל מהתרסקות מסיבית בתחילת 2018 לאחר שהתברר שכל העניין היה תרמית פונזי.
מקור: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors