טק

Binance הסתירה מידע מהרגולטורים, התנערה שוב ושוב ממחלקת הציות של עצמה

01/21/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

בדו"ח שפורסם ביום שישי, פרסמה רויטרס את ממצאי חקירתה על נוהלי הציות לרגולציה של Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר.

המחברים מציעים את קיומו של דפוס חוזר לפיו מנכ"ל החברה Changpeng Zhao, תוך שהוא מכריז על פתיחותו לפיקוח ממשלתי, ניהל ארגון שדחה באופן שיטתי את בקשות הרגולטורים למידע פיננסי ומבנה תאגידי והתחמק מבדיקות רקע נאותות של לקוחות.

תמונה

הממצאים המדווחים מבוססים על חשבונותיהם של העובדים והיועצים הבכירים לשעבר של Binance, וכן על סקירת מסמכים כגון תכתובות פנימיות והודעות סודיות בין מספר רגולטורים לאומיים לחברה. על פי המסמך, מספר עובדים רמי דרג העלו שוב ושוב חששות לגבי סטנדרטים חלשים של Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) בחברה, אך המנכ"ל התעלם מהם.

בנוסף, על פי הדיווחים, החברה פעלה נגד ההמלצות של מחלקת הציות שלה כשהיא המשיכה להכניס לקוחות חדשים משבע מדינות המיועדות להיות בסיכון קיצוני להלבנת הון.

התמונה הגדולה שהציעו מחברי הדו"ח היא שדפוס ההתנהגות המתואר איפשר ל-Binance לשמור על שיוך שיפוט מעורפל ומבנה תאגידי אטום תוך הצעת מוצרים פיננסיים שבדרך כלל ידרשו אישור רגולטורי או רישוי ברבות ממדינות הפעילות שלה.

בתגובה לפניית רויטרס אמר דובר החברה כי ממצאי הדו"ח מבוססים על מידע מיושן או שגוי בעליל. מנכ"ל Binance Changpeng Zhao הגיב מאוחר יותר באמצעות טוויטר ואמר:

כפי שדיווח קוינטלגרף, למרות חקירות מתמשכות לגבי פעילות חשודה בפלטפורמה שלה במספר תחומי שיפוט, Binance ממשיכה להתרחב לשווקים חדשים, כשהמהלך האחרון קשור לפריסה אפשרית בתאילנד.