Binance.US שלחה כ-404 מיליון דולר לחברה המנוהלת על ידי מנכ"ל Binance Changpeng Zhao, לפי פבואר 16 דיווח של רויטרס.
דוח זה טוען כי Binance.US, תחת השם BAM Trading, שלחה מיליוני דולרים מחשבון בבנק Silvergate לחברת מסחר בשם Merit Peak Ltd.
Merit Peak מונה למנכ"ל Binance Changpeng Zhao כמנהל שלה. Binance ו-Binance.US נדרשו לפעול בנפרד מאז 2019. ככאלה, העסקאות הנ"ל מרמזות כי ל-Zhao יש קשר פיננסי אולי בלתי הולם ל-Binance.US.
רויטרס הרחיקה לכת והציעה שהעסקאות מרמזות כי Binance שולטת בכספים של Binance.US. כמו כן, נאמר כי Merit Peak היה סוחר ב- Binance.US, ובציטוט הרגולטורים, אמר כי חוסר חשיפה פומבית בנושא יצר ניגוד עניינים. עם זאת, רויטרס לא הצליחה למצוא את הסיבה מאחורי ההעברות ולא הצליחה לקבוע אם הכספים שהועברו שייכים ללקוחות הבורסה.
ההעברות התרחשו בסוף 2020 וברבעון הראשון של 2021. בערך באותה תקופה, קתרין קולי, ששימשה בעבר כמנכ"לית Binance.US, עזבה לפתע את החברה והחשיכה ברשתות החברתיות. רויטרס אמרו היום כי קולי הבחין בעסקאות החריגות וחקר צוותים אחרים של Binance.US בנושא לפני שעזב את החברה.
רויטרס השיגה את המידע שלה מרישומי הבנק הפרטיים וההודעות של Binance.US. Binance.US לא הגיבה על העסקאות אך אמרה לרויטרס כי היא ניגשה ל"מידע מיושן". Binance.US אמרה לרויטרס כי Merit Peak אינה משתמשת בשירותי המסחר שלה. רויטרס מסרה כי פעילותה של Merit Peak הופסקה בתאריך לא ידוע.
הקשר בין Binance.US ל- Merit Peak משך תשומת לב מאז פבואר 2022, כאשר דווח כי ה-SEC האמריקאי חוקר את השותפים השונים של הבורסה. דוח זה אומר שה-SEC זימנה לראשונה את Binance.US ב-2020.
מקור: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/