בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מרכזית Binance העבירה כ-400 מיליון דולר מחשבון בנק סילברגייט בארה"ב לחברת מסחר המנוהלת על ידי המנכ"ל Changpeng Zhao, כך דיווחה רויטרס.
בינאנס לפי הדיווחים העביר את הכספים בין ינואר למרץ 2021 מחשבון מסחר, BAM Trading, ל-Merit Peak - חברה שנאמרת כעת בחקירה של ה-SEC.
טרם נקבע אם ההעברות כללו כספי לקוחות, לפי רויטרס. אבל התנאים הציבוריים של Binance מהתקופה מראים שהפקדות לקוחות היו מתקיימות ב-Prime Trust שבסיסה ב-Silvergate ובנבדה.
נראה שהמצב הוא המקרה האחרון של Binance של נפילה תחת ביקורת רגולטורית - כולל פגיעה בהודעת SEC Wells על הנפקת "ניירות ערך לא מוסדרים". הודעת Wells ידועה בדרך כלל כמבשרת לנקיטת צעדים רגולטוריים של ה-SEC נגד ישות פיננסית.
בורסת הקריפטו התמודדה עם לחצים גוברים לאחרונה, כולל התכווצות האסימון המקורי שלה, BUSD. התזרים של ה-stablecoin הגיע לאחרונה למיליארד דולר בחדשות שה-SEC נתן הודעה נוספת של וולס למנפיק של BUSD, פאקסוס.
לפי רישומי בנק, לפי רויטרס, 650 מיליון דולר הועברו מ-Prime Trust לחשבון של Binance US במהלך הרבעון הראשון של 2021.
ה-SEC גם חוקרת את הקשר בין ג'או לחברות המסונפות האמריקאיות Sigma Chain AG ו-Merit Peak, שנחשבה "סביר" שיגרור קנסות כספיים.
נאמר כי בכירי Binance בארה"ב לא היו מודעים לזרימות היוצאות. קתרין קולי, מנכ"לית Binance ארה"ב באותה תקופה, כינתה את ההעברות "בלתי צפויות", על פי הודעות טקסט שנבדקו על ידי רויטרס.
מנהלת אחרת של Binance, סוזן לי, על פי הדיווחים לא התייחסה לעסקאות - אך אמרה כי Merit Peak היא ספק המאפשרת את המסחר עבור Binance.US.
דובר Binance לא החזיר מיד בקשה להגיב.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר ב-Degen, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שאסור לפספס ועוד מ התחקיר היומי של Blockworks Research.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם ולעקוב אחרינו ב חדשות גוגל.
מקור: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds