דו"ח חקירה העלה כי בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה Binance עמדה מאחורי העברת כספים של כ-400 מיליון דולר מחשבון Binance.US לחברת מסחר המנוהלת על ידי המנכ"ל Changpeng Zhao.
על פי דיווח של רויטרס מ-16 בפברואר, חקירה של הרישומים הבנקאיים של Binance והודעות החברה הראה שיותר מ-400 מיליון דולר נשלחו בסדרת עסקאות ב-2021 מחשבון שבשליטת Binance.US לחברת המסחר Merit Peak. רשות ניירות ערך של ארצות הברית לפי הדיווחים פתחו בדיקה לקשרים פוטנציאליים בין Binance.US לאותה חברת מסחר בפברואר 2022.
רויטרס דיווחה כי דובר Binance.US אמר כי Merit Peak "לא נסחר ולא מספק שום סוג של שירותים בפלטפורמת Binance.US" וכי רק לעובדי הבורסה הייתה גישה לחשבונות הבנק שלה. הכספים אוחסנו על ידי Binance.US שעושה עסקים כ-BAM Trading Services ב-Silvergate Bank.
הדוח ירד בתוך Binance הוצאה לאור פוסט בבלוג שכותרתו "בניית אמון במערכת האקולוגית של הקריפטו", שבו הבורסה אומרת שנכסי לקוחות "צריכים לשמש רק בדרכים שהלקוחות אישרו במפורש." Binance נדחף נגד דיווח דומה של רויטרס מיוני 2022 בטענה שהחילופין אפשרו הלבנת הון בשווי מיליארדי דולרים, בטענה שכלי החדשות מפיץ דיסאינפורמציה.
היו ניסיונות רבים ליצור הקבלות ביניהם https://t.co/AZwoBOgsqS וחילופי הונאה שפשטו רגל. העובדות האמיתיות מדברות בעד עצמן: אין מה להשוות.
צוות ההנהגה שלנו מאויש בעובדי DOJ, SEC, FBI ו-NYFed לשעבר שהם... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) פברואר 16, 2023
מידע נוסף: Binance מכין פנקס צ'קים לקנסות פוטנציאליים מהרגולטורים בארה"ב: דוח
Binance.US, שהושק ב-2019, פועל כישות נפרדת מ-Binance, אשר ברובה אינה זמינה למשתמשים בארה"ב עקב תקנות מקומיות. על פי הדיווחים גם רשויות עם המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק ממוקד לעתודות של Binance, מה שהוביל לדיכוי על ה-BUSD שלה (דולר אמריקאי).
עדכון (17 בפברואר בשעה 2:23 UTC): מאמר זה עודכן כך שיכלול ציוץ של 16 בפברואר מ- Binance.US.
מקור: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report