על פי דיווחים מאת רויטרס בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance עיבדה עסקאות ממקור איראני בשווי של 8 מיליארד דולר מאז 2018 למרות סנקציות שהטילה ארה"ב שנועדו לנתק את המדינה מהמערכת הפיננסית העולמית.
נתונים של חוקר הבלוקצ'יין האמריקאי Chainanalysis חשפו שכמעט כל הכספים, או לפחות 7.8 מיליארד דולר, עברו בין Binance לבין בורסת הקריפטו הגדולה ביותר באיראן, Nobitex. 75% מהכספים שעברו דרך Binance היו בטרון, מה שנותן למשתמשים אפשרות להסתיר את זהותם. נוביטקס מעודדת את לקוחותיה להשתמש בטרון - אסימון בינוני - כדי לסחור בעילום שם מבלי "לסכן נכסים עקב סנקציות". הממצאים נחשפו בעקבות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי על הפרות אפשריות של כללי הלבנת הון על ידי Binance. Chagri Poyraz, ראש מחלקת הסנקציות ב-Binance אמר כי "מוקדם יותר השבוע, גילינו ש-Binance קיים אינטראקציה" עם "שחקנים רעים" באמצעות בורסות מטבעות קריפטוגרפיים איראניים. הוא הוסיף כי חלק מהמשתמשים הללו "ניסו להעביר קריפטו דרך הבורסה של Binance", והוסיף כי "ברגע שגילינו זאת, עברנו להקפיא העברות (ולחסום) חשבונות".
חשוב לציין שאף פלטפורמות קריפטו איראניות לא נמצאות כעת בסנקציות, עם זאת, הגבלות שהוטלו על ידי ארה"ב אוסרות על ישות אמריקאית או אזרח אמריקאי למכור סחורות ושירותים לתושבים, עסקים או מוסדות איראנים והאיסור כולל שירותים פיננסיים. על פי נתונים מ-Chainanalysis, Binance.US ביצעה עסקאות שונות עם פלטפורמות קריפטו איראניות.
קריפטו היא אלטרנטיבה נוחה לאיראן
מטבעות קריפטו הציעו לאיראן דרך לעקוף את הסנקציות האמריקאיות שהותירו את כלכלתה נכה. באוגוסט, הרפובליקה האסלאמית עשתה את שלה יבוא רשמי ראשון להזמין באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. לפי הדיווח, ההזמנה שווה 10 מיליון דולר ונלקחה כצעד ראשון לקראת מתן אפשרות למדינה לסחור באמצעות נכסים דיגיטליים העוקפים את המערכת הפיננסית העולמית הנקובת בדולר ומאפשרים לה לסחור עם מדינות אחרות המוגבלות באופן דומה על ידי אמברגו סחר בארה"ב. כמו רוסיה. על פי הדיווחים גם ממשלת איראן התחילה הנפקת רישיונות לכורי מטבעות קריפטוגרפיים במסגרת רגולציה חדשה.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/binance-helped-iranian-firms-trade-8-billion-despite-sanctions