סוכנות אכיפת החוק בהודו מנהלת האכיפה (ED) הקפיאה למעלה מ-1,5 מיליון דולר שהופקדו בבורסת הקריפטו Binance. הכספים הופקדו בביטקוין באמצעות קשר עסקה לבורסת הקריפטו WazirX ואפליקציית המשחקים הניידים בשם E-Nuggets.
פי הודעה לעיתונות ממנהל האכיפה, האפליקציה לנייד נקשרה לאמיר חאן, וחקירת הלבנת הון הושקה ביולי. אדם זה ואחרים הואשמו בהפרה לכאורה של חוק הלבנת הון בתלונה שהוגשה על ידי רשויות הבנק הפדרלי.
הישויות הקשורות לפעילויות בלתי חוקיות אלה לכאורה הן אפליקציית המשחקים לנייד E-Nuggets, בורסת ההצפנה WazirX, חברת האם שלה Zanmai Labs ובורסת ההצפנה Binance. בתור ביטקויניסט דיווח, Changpeng "CZ" Zhao, מנכ"ל Binance, הכחיש את ההאשמות.
לפני חודשיים, כשהחקירה הראשונית יצאה לדרך, פנתה CZ לטוויטר כדי להבהיר את מעורבותה עם WazirX, והצהירה כי אין קשרים פיננסיים בין פלטפורמות ההחלפה. באותו זמן, ה-ED האשים את הישויות הללו בכך שהם פועלים עם שליטה רגולטורית "רופפת" וללא מדיניות של Know Your Customer (KYC). מסוכנות אכיפת החוק נמסר:
על ידי עידוד ערפול והקפדה על נורמות AML רופפות, היא סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק מואשמות בהלבנת רווחי הפשע באמצעות מסלול הקריפטו.
כעת, ED טוען שהאדם מאחורי E-Nuggets, אמיר חאן, יצר את האפליקציה במטרה "להונות את הציבור". לאחר ש"סכום כסף נכבד" נאסף מ-E-Nuggets, החשוד המשיך לעצור עסקאות ומשך את הכספים.
מאוחר יותר, השחקן הרע "מחק" את נתוני המשתמשים משרתי האפליקציות. ה-ED טוען שהכספים הגנובים הועברו באמצעות חילופי קריפטו. השחקנים הרעים הצליחו לפתוח "חשבונות דמה" בבורסת הקריפטו WazirX, להפקיד את הכספים, ואז המשיכו להעביר את הכספים ל- Binance. השחרור טוען:
יתרת מטבעות הקריפטו שהועברו כאמור, כלומר 77.62710139 ביטקוין שווה ערך ל-USD 1573466 (כ-12.83 קרונות רופי) בבורסת הקריפטו Binance הוקפאה.
Binance מגבירה את שיתוף הפעולה עם רשויות אכיפת החוק?
Binance הואשם על ידי ה-ED וגופים אחרים בכך שהוא מאפשר לכאורה הלבנת הון ופעילויות פליליות אחרות. נציגי החברה, כולל המנכ"ל שלה, הכחישו כל האשמות והגנו על מדיניות ה-KYC ומדיניות איסור הלבנת הון (AML) של הפלטפורמה.
בפוסט ששותף לאחרונה על ידי CZ, הבורסה הודיע "תוכנית הכשרה גלובלית לאכיפת חוק". לפי Binance, היוזמה נוצרה כדי "לעזור לאכיפת החוק לאתר פשעים פיננסיים וסייבר ולסייע בהעמדה לדין של שחקנים רעים שמנצלים נכסים דיגיטליים".
בשנת 2021, בורסת הקריפטו השיקה חטיבת חקירות. נתונים שסופקו על ידי הבורסה טוענים שצוות זה השתתף במספר פעילויות ברחבי העולם ועבד עם רשויות אכיפת חוק במספר מדינות.
הבורסה טוענת שמדיניות ה-KYC וה-AML שלה ושיתוף הפעולה שלה עם סוכנויות אכיפת חוק בינלאומיות אפשרו להם לקבל רישיונות לפעול בצרפת, איטליה, ספרד ואחרות. בזמן הכתיבה, Binance Coin (BNB) נסחר ב-$279 עם רווח של 3% במסגרות זמן נמוכות.
מקור: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/