על פי הדיווחים, כמה תובעים פדרליים בארה"ב מוכנים להגיש כתב אישום פלילי נגד מנכ"ל Binance Changpeng Zhao
פי הדו"ח האחרון על ידי רויטרס, "לפחות" חצי תריסר תובעים פדרליים בארה"ב משוכנעים שהם אספו מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום פלילי נגד מנכ"ל Binance Changpeng Zhao.
עם זאת, יש גם מי שנשאר על הגדר, בטענה שחייבות להיות יותר ראיות למהלך אגרסיבי שכזה. סיומו של חקירה מרכזית בבורסה הגדולה ביותר נדחה לעת עתה מכיוון שאין הסכמה בין התובעים.
הדיווח, המצטט מקורות אנונימיים, אומר זאת בינאנס והמנהלים הבכירים שלה עלולים להיות מואשמים בהפרת חוקים נגד הלבנת הון ובאפשרות לשחקנים רעים להתחמק מסנקציות.
התובעים בארה"ב החלו לחקור את Binance עוד בשנת 2018 עקב חששות לגבי פושעים שמשתמשים בבורסה להלבנת כספים שלא הושגו.
לפי חקירה של רויטרס שנערכה מוקדם יותר השנה, Binance עיבד לכאורה קריפטו מלוכלך בשווי מיליארדי דולרים ממתחמקים פליליים וסנקציות.
צוות בינאנס הוכחש כצפוי ההאשמות המתוארות במאמר, בטענה שצוות האבטחה והציות שלה הגדיל את מספר העובדים שלו ב-500%. בנוסף, הבורסה טוענת שאין לה תובנות לגבי הפעילות הפנימית של משרד המשפטים האמריקני, למרות שעל פי הדיווחים שכרה את ראש מדור הלבנת הון ושחזור נכסים (MLARS) לשעבר, קנדל דיי, לקיים דיונים עם תובעים.
לפי רויטרס, משרד המשפטים דן בעסקאות טיעון אפשריות עם דיי.
מחיר הביטקוין, המטבע הקריפטו הגדול ביותר, ירד מתחת ל-17,000 דולר בחדשות Binance.
מקור: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us