לבורסת המטבעות הקריפטו המובילים Binance היו "פערים" בציות לרגולציה בשנים הראשונות לאחר השקתה ב-2017, אמר מנהל האסטרטגיה הראשי (CSO) של החברה פטריק הילמן בראיון לוול סטריט ג'ורנל.
הילמן גילה של-Binance היו טעויות במהלך יישום אמצעי האבטחה שלה, כמו פרוטוקול Know-Your-Customer (KYC) וכללי איסור הלבנת הון (AML) שנועדו להילחם בפעילות הלבנת הון.
Binance מודה בפערים בציות לרגולציה
ה-CSO גם חשף כי ההפרעות, אשר טופלו מאז כאשר Binance שיפרה את פרוטוקולי האבטחה וכוח העבודה שלה, התרחשו שנתיים לאחר הקמת החברה תוך דחיפה להתרחבות גלובלית.
הילמן האשים את החסרונות במחסור בכוח אדם, שכן הצוות הקטן של הבורסה היה מתוח, תוך התמקדות בציות, אבטחת סייבר והרחבה באותה תקופה.
״זה נטל אדיר. כתוצאה מכך, היו כמה פערים במערכת הציות שלנו בשנתיים הראשונות", אמר.
בכיר בבינאנס גם ציין כי בעוד שהבורסה הייתה מועטה בצוות בתחילה, החברה הידקה את הפרצה על ידי הרחבת צוות הציות שלה.
החברה שיפרה את מספר העובדים שלה עם יותר מ-750 עובדים במהלך השנתיים האחרונות. אמר הילמן בינאנס גם שכר לאחרונה קצין ציות ראשי חדש, נוח פרלמן, לשעבר מנהל תפעול בבורסה המתחרה ג'מיני.
Binance בשיחות עם הרגולטורים בארה"ב
הילמן גם חשף כי Binance מנהלת כעת מגעים עם כלבי השמירה של ארצות הברית להסדר אפשרי לעצירת חקירות רגולטוריות קיימות לגבי פעילותה העסקית במדינה.
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), רשות המסים הפנימית (IRS), הרשות לניירות ערך (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) הסתכלות לתוך Binance, המבנה העסקי והעתודות הפיננסיות שלה במהלך השנים האחרונות.
כלבי השמירה הפיננסיים, במיוחד ה-CFTC, החלו חקירה Binance במרץ 2021 כדי לקבוע אם החברה הפרה את חוקי ארה"ב בכך שהציעה את מוצריה ושירותיה לתושבי המדינה ללא אישור מתאים.
מאוחר יותר באותה שנה, הרגולטור על הסחורות פתח בדיקה נוספת בחברה בנוגע לטענות על סחר במידע פנים שהופעלו על ידי חקירה נפרדת של DOJ בשיתוף עם ה-IRS.
הילמן: הרשויות משתפות פעולה מאוד
הילמן אמר כי Binance לא תחשוף את הדיונים שלה עם רגולטורים, אך ייתכן שהבורסה תידרש לשלם קנס על עונשים או אפילו לשלם מחיר גבוה יותר עבור התיקון.
״אנחנו פשוט לא יודעים. על הרגולטורים להחליט. זה מאוד לטובת המשתמשים שלנו. אנחנו רק רוצים לשים את זה מאחורינו", אמר.
ה-CSO ציין עוד כי החברה "בטוחה בעצמה רבה ומרגישה ממש טוב לגבי לאן הולכים הדיונים הללו", וציין כי הרשויות "משתפות פעולה מאוד".
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/