עורכי דין בהאמי רודפים אחר גישה לנתוני FTX של לקוחות בינלאומיים

רשויות ברחבי העולם נלחמות נגד הזמן כדי להביא צדק למיליוני האנשים שנפגעו מההונאות הפיננסיות שבוצעו על ידי מנכ"ל FTX סם בנקמן-פריד. כחלק מהחקירות השוטפות, עורכי דין המייצגים את נציבות ניירות הערך של איי בהאמה מבקשים גישה למסד הנתונים של FTX עם פרטי לקוחות בינלאומיים.

עורכי הדין בהאמי הגישו בקשת חירום לשופט פשיטת רגל בדלאוור בבקשה לגשת למאגר הלקוחות של FTX כדי לסייע בחקירות השוטפות שלהם. ה תנועה הדגיש ניסיונות כושלים קודמים לגשת למסד הנתונים של בורסת הקריפטו שהושבתה. כתוצאה מכך, עורכי הדין טענו שעובדי FTX ויועצים מנעו מהרשויות לקבל מידע פיננסי קריטי.

על פי הדיווחים, מסד הנתונים המדובר מאוחסן במסדי נתונים של Amazon Web Services (AWS) ו-Google Cloud Portal, הכוללים מידע אישי כגון כתובות ארנק, יתרות לקוחות, רישומי הפקדות ומשיכות, עסקאות ונתונים חשבונאיים. לדברי עורכי הדין, הליך פשיטת הרגל בארה"ב "לא יסבול נזק או קושי אם ההקלה הזו תינתן".

בעוד ש-AWS שימש לאחסון פרטי לקוחות, FTX השתמשה בשירותי גוגל כפלטפורמת ניתוח לנתונים של משתמשים המתגוררים מחוץ לארצות הברית. על פי התיק שמקורו ב-CNBC:

"בעוד שהמפרקים הזמניים המשותפים שמחים לנהל דיאלוג עם החייבים בארה"ב, סירובם להחזיר גישה מיידית סיכל את יכולתם של המפרקים הזמניים המשותפים לבצע את חובותיהם על פי החוק הבהמי והעמיד את נכסי FTX Digital בסכנת התפוגגות. ”

אפקט הדומינו האחרון של הונאת FTX הורגש על ידי כלי התקשורת The Block, שלא הצליח לחשוף מימון מ-Alameda Research. מנכ"ל הבלוק מייק מקפרי פרש מתפקידו לאחר מכן אי חשיפה של הלוואות של 27 מיליון דולר מ-FTXחברת האחות של Alameda Research.

מידע נוסף: CZ ו-SBF מפרסמים זאת בטוויטר בגלל עסקת FTX/Binance כושלת

ב-7 בדצמבר, צוות הניהול החדש של FTX דווח שכר צוות של חוקרי זיהוי פלילי פיננסי כדי לאתר את הכספים החסרים של לקוחות העולה על 450 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים.

כפי שדווח בעבר על ידי Cointelegraph, על חברת הזיהוי הפלילי מוטלת המשימה לבצע "מעקב אחר נכסים" כדי לזהות ולשחזר את הנכסים הדיגיטליים החסרים ותשלים את עבודת הארגון מחדש שמבצעת FTX.