נציבות ניירות הערך של איי בהאמה (SCB) ממתינה לצווי בית משפט לשחרר כספי FTX של 3.5 מיליארד דולר ללקוחותיה. בעוד שלפי הדיווחים SBF מושכת מעל 684 אלף דולר.
סאגת FTX מקבלת תפנית חדשה עם א בידיעה שהונפקה לתקשורת מאת ניירות הערך והנציבות של איי בהאמה (SCB) שהצהירה שהם שולטים בכספי FTX של 3.5 מיליארד דולר. בינתיים, סם בנקמן-פריד מושך כספים מחשבונות Alameda, מנסה לא להשאיר עקבות מאחור.
הרגולטורים בהאמה ממתינים לצווי בית משפט עבור כספי FTX של 3.5 מיליארד דולר שנתפסו
ה-SCB חשף שהם השתלטו על נכסי FTX ב-12 בנובמבר עקב "סיכון משמעותי של התפוגגות קרובה" זמן קצר לאחר שהמשרד הגיש בקשה לפשיטת רגל. הנכסים הוערכו בלמעלה מ-3.5 מיליארד דולר בהתבסס על תמחור בשוק כאשר ה-SCB השתלט.
ה-SCB מציין עוד כי הקרנות נמצאות בלעדית בשליטתם. הנציבות ממתינה לפקודות מבית המשפט העליון של בהאמה להפנות את הכספים לאלה שבבעלותם, קרי, לקוחות ונושים של FTX. הקלה גדולה ללקוחות FTX?
SBF מושך 684 אלף דולר
לפי אנליסט עם שם משתמש בטוויטר- BowTiedIguana, ל-SBF יש פדה 684 אלף דולר באמצעות בורסת קריפטו באיי סיישל. האנליסט גילה ציוץ ישן של SBF מספטמבר 2020, כאשר השתלט על סושיוואפ לְהַחלִיף. SBF שיתף את כתובתו, החל ב 0xD575, עם מייסד Sushiswap.
זמן קצר אחרי סם בנקמן-פריד יצא מהכלא בערבות, הוא הועבר כמה 0.6659 Ether מ-0xD575 לחשבון חדש, החל מ- 0x7386. למרות שהסכום לא היה משמעותי, ראוי לציין שכתובת היעד קיבלה כספים מחשבונות Alameda. למעשה, עם יצירתו של זה ארנק, העסקה הראשונה שקיבלה הייתה ממחקר Alameda.
BowTiedIguana דיווחים ש-570 ETH בשווי של כ-$684,000 הועברו מהארנק החדש הזה ליעדים שונים.
0x7386 ביצע מספר עסקאות לארנק חדש אחר, 0x64e9. הארנק הזה גם קיבל יותר ממיליון דולר מחשבונות Alameda Research. בקר חשבונות אלה מעביר כספים לחשבונות אחרים ובסופו של דבר משתמש ב-ChangeNOW וב-FixedFloat כדי למשוך כספים בסתר.
An תלונה של SEC עוד חושף כי המייסד המושפל ניהל אתר חנות אלקטרונית מזויפת, North Dimension, כחברה בת של Alameda. בתלונה נטען כי "בנקמן-פריד הנחה את FTX שלקוחות ישלחו כספים ל-North Dimension במאמץ להסתיר את העובדה שהכספים נשלחים לחשבון בשליטת Alameda".
יש לך משהו להגיד על סם בנקמן-פריד, הרשויות בהאמה או כל דבר אחר? כתבו לנו או הצטרפו לדיון שלנו ערוץ טלגרם. אתה יכול גם לתפוס אותנו טיק טוק, פייסבוק, או טויטר.
עבור האחרונה של BeInCrypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/