התובע הכללי של בהאמה חושף חקירות אזרחיות ופליליות פעילות נגד FTX

התובע הכללי של בהאמי, ריאן פינדר, פרסם הצהרה מוקדם יותר היום כדי לטפל במצב עם בורסת קריפטו פושטת רגל FTX, שבסיסה היה במדינת האיים.

בכתובתו, שהועברה בשידור חי פייסבוק, AG Pinder, המשמש גם כשר העניינים המשפטיים של איי בהאמה, פירט את הפעולות שנקטה הממשלה מאז קריסת FTX. כתובת זו הייתה גם ניסיון להשיב את אמון המשקיעים לאחר השערורייה המזעזעת. 

חקירות אזרחיות ופליליות נגד FTX

היועץ המשפטי לממשלה חשף כי בורסת פשיטת הרגל נמצאת כעת בחקירה פעילה. "אנחנו בשלבים הראשונים של חקירה פעילה ומתמשכת", אמר, והוסיף כי החקירה כללה רשויות פליליות ואזרחיות כאחד. 

נציבות ניירות הערך של בהאמה, יחידת המודיעין הפיננסי והיחידה לפשעים פיננסיים של משטרת בהאמה המלכותית בחנו באופן פעיל את נסיבות קריסת ה-FTX. סוכנויות אלה גם חקרו כל הפרה אפשרית של חוקי בהמה. 

AG Pinder מבקרת את המנכ"ל החדש של FTX

בנאומו בן 23 הדקות, הודיע ​​פינדר למשקיעים כי הרגולטורים הפיננסיים של המדינה עברו "מהר" והשעו את רישיון FTX בעקבות הבורסה נפילה. עוד הוסיף כי הממשלה מינתה מפרקים זמניים ותפסה את נכסי FTX בשם הנושים. 

הוא אמר,

"חשוב לי לשתף את הסיכום הזה של מה שהתרחש, כי במהלך השבועות האחרונים, העובדות הבסיסיות הוסתרו על ידי משחקי ניחושים ושמועות".

AG Pinder טענה עוד כי ההצהרות של המנכ"ל החדש של FTX, ג'ון ריי השלישי, "הציגו מצג שווא את הפעולה שננקטה בזמן שנקטה נציבות ניירות ערך והשתמשו בהאשמות לא מדויקות".

על פי דו"ח שפורסם על ידי רויטרס מוקדם יותר החודש, משרד הפרקליטות של ארה"ב בניו יורק פתח בחקירה על טיפול שגוי בכספי לקוחות על ידי FTX. הבורסה עמדה גם בפני בדיקות של רשות ניירות ערך והבורסה, כמו גם הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות.