מנהל השקעות בן 27 מאוהיו נעצר ב-18 בנובמבר בגין הפעלת תוכנית פונזי קריפטו. הונאת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים הונאה זו גייסה לפחות 10 מיליון דולר ממשקיעים, לפי בידיעה שהונפקה לתקשורת על ידי משרד המשפטים.
הנאשם הטעה לכאורה משקיעים בכך שקדם את עצמו כסוחר מומחה במטבעות קריפטוגרפיים המתמחה ב ביטקוין [BTC] נגזרים. לפי כתב האישום, הפרט הבטיח למשקיעים תשואה משתלמת על כספם, ללא סיכון לעיקרון. במציאות, הרמאי השתמש בכספים ממשקיעים קודמים כדי לשלם למשקיעים חדשים, במה שהיה תוכנית פונזי קלאסית.
הנאשם הואשם בחמש עבירות של הונאה וניתן לגזור עליו עונש מקסימלי של 20 שנה עבור כל אישום.
הוועדה לחוזים עתידיים ומסחר בסחורות (CFTC) הנפיק צו הפסקה והפסקה נגד הנאשם ושתי החברות שלו באוגוסט 2022. צו זה הוגש על רקע הטענות שהוא רימה משקיעים בסכום של יותר מ-12 מיליון דולר.
ערכת Crypto Ponzi יוצרת חשש לפריצות מוגברות ב-2022
ב-13 באוקטובר 2022, חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis חזתה ש-2022 כמעט בוודאות תעבור את 2021 כשנה המשמעותית ביותר לפריצה. במהלך 125 פריצות, האקרים הרוויחו יותר מ-3 מיליארד דולר השנה, נכון ל-13 באוקטובר.
1/ אחרי ארבע פריצות אתמול, אוקטובר הוא כעת החודש הגדול ביותר בשנה הגדולה ביותר אי פעם לפעילות פריצה, עם עוד יותר ממחצית החודש. עד כה החודש נגנבו ממנו 718 מיליון דולר #DeFi פרוטוקולים על פני 11 פריצות שונות. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- ניתוח שרשרת (@ chainalysis) אוקטובר 12, 2022
הרוב המכריע של הפריצות בשנת 2019 התרחש בבורסות קריפטוגרפיות מרכזיות, אך כאשר חברות אלו הגבירו את האבטחה שלהן, הרוב המכריע של הפריצות, בערך 90% בשנת 2022, התרחשו על פרוטוקולי DeFi.
לאחרונה, היה מקרה של ניצול פריצה בשווי 100 מיליון דולר בגשר בין BNB Smart Chain ל-Beacon Chain. בפברואר 2022, גשר חור התולעת הפסיד 325 מיליון דולר בניצול, במרץ, לגשר רונין של Axie Infinity היה ניצול של 625 מיליון דולר.
ארין פלנטה, סגנית נשיא לחקירות ב-Chainalysis, אמר לפורטון חודש שעבר,
"אמנם לא חסין תקלות, צעד ראשון חשוב לקראת טיפול בבעיות אבטחה הוא שביקורות קוד קפדניות ביותר יהפכו לסטנדרט הזהב, הן עבור מפתחים הבונים פרוטוקולים והן עבור משקיעים שמעריכים אותם."
מקור: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/