ארתור הייז, אחד ממייסדי BitMEX, בורסת נגזרים, אמר שהוא מוכן "להיות פומבי יותר" לגבי המשרד המשפחתי שלו, המכונה Maelstrom.
בפוסט על לינקדין, אמר הייז, "אתה תראה את ראש ההשקעות שלנו, אקשט וידיה, בגלובוס הכנסים". Vaidya עבד ב-BitMEX, חברה לאחרונה פגע עם צרות, קצת יותר משלוש שנים לפני שהצטרף ל-Maelstrom, תחילה כשותף השקעות, אחר כך כמנהל, ולבסוף כסגן נשיא לפיתוח תאגידי ומימון אסטרטגי. זה היה לפני שהצטרף למאלסטרום.
יחד עם המשקיעים FalconX, Commonwealth, OP Crypto ו-ChapterOne, הייז לקח חלק בסבב סיד עבור Elixir, מערכת פיננסית מבוזרת ועושה שוק, שגייסה 2.1 מיליון דולר, שתוצאותיו נחשפו בינואר השנה.
הייז, אשר לאחרונה חזה דיכאון גדול, קיבל שישה חודשי מעצר ביתי על חלקו ב-BitMEX, שנמסר לו במאי בשנה שעברה. הוא אמר שהוא "מוכן להפוך דף" לגבי העבר בבית המשפט.
הרשויות טוענות שמדיניות ה-KYC הרופפת של BitMEX הפכה את העסק למקלט להתנהלות בלתי חוקית, כולל הלבנת הון והתחמקות מסנקציות.
אישומים קודמים על הייז
באוקטובר 2020, הייז, סמואל ריד, בן דלו וגרגורי דווייר, העובדים הראשונים של BitMEX, הואשמו לראשונה בסעיף אחד של הפרת חוק סודיות הבנק (BSA) ובאחר של קשירת קשר לעשות זאת.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) הגישו הליכים אזרחיים נגד ארבעת הפרטים ו-BitMEX, בין תאגידים אחרים, שהביאו לקנסות כספיים. BitMEX נקנסה ב-100 מיליון דולר, ובעליה, הייז, ריד ודלו, נאלצו להוציא 10 מיליון דולר כל אחד.
הייז התקשר עם תובעים בהסדר טיעון שהוריד את הנחיות הענישה מחמש שנים לכל היותר לכל עבירה לשישה ושנים עשר חודשים. הוא ישמש את כהונתו בבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק.
אזרח ארה"ב ותושב סינגפור ותיק הייז הסגיר את עצמו לרשויות ארה"ב בהוואי באפריל כחלק מהסדר בין פרקליטיו לבין התובעים הפדרליים. אמו חתמה על ערבות של 10 מיליון דולר, והוא שוחרר ממנה יחד עם מיליון דולר במזומן.
מקור: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/