הרשות לניירות ערך של ארצות הברית (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) פגעו במנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, ובמייסד השותף לשעבר של FTX, גארי וואנג, באשמת הונאה חדשה.
החיובים החדשים מ- ה-SEC ו CFTC לבוא כפי שהזוג מודה באשמה אישומי הונאה פדרליים שהוגשו על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) מוקדם יותר ב-22 בדצמבר.
SEC מצהירה כי אליסון ו-ואנג הואשמו על תפקידם ב"תכנית הרב-שנתית להונאת משקיעים במניות ב-FTX", כאשר ה-SEC גם חוקרת האם גם חוקי ניירות ערך אחרים הופרו.
ה-SEC טוענת כי אליסון, בהנחייתו של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, קידמה את התוכנית על ידי מניפולציה של המחיר של FTX Token (FTT), המתואר כאסימון אבטחה קריפטו במסמך. המניפולציה האמורה בוצעה על ידי "רכישת כמויות גדולות בשוק הפתוח כדי לתמוך במחירו", שנכנסה לתוקף בין 2019 ל-2022.
באשר להאשמות של ה-CFTC, בוצעו תיקונים בהגשת ההונאה שלה ב-13 בדצמבר נגד סמואל בנמן-פריד, FTX Trading ו-Alameda Research, כך שיכללו כעת את אליסון ו-ואנג כשמות הנאשמים.
התלונה המתוקנת מטילה כעת האשמות נגד אליסון בגין "הונאה והצגות שווא מהותיות בקשר למכירת סחורות דיגיטליות במסחר בין-מדינתי". באשר ל-Wang, מנהל FTX לשעבר הואשם ב"הונאה בקשר למכירת סחורות דיגיטליות במסחר בין-מדינתי".
באשר להתנהלות המעורבת שהובילה לאישומים, הן ה-SEC והן ה-CFTC טוענות כי וואנג יצרה את קוד התוכנה של FTX שאיפשר ל-Alameda להסיט כספי לקוחות מ-FTX, מה שאיפשר לאחר מכן לאליסון לנצל את הכספים הללו לפעילות המסחר של Alameda.
מידע נוסף: SBF חותם על מסמכי הסגרה, שעומדים לחזור לעמוד לדין בארה"ב
גם מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, נחת בארה"ב לאחר שהוסגר מאיי בהאמה בגין האשמות הונאה שהוגשו על ידי ממשלת ארה"ב. ה כתב אישום נגד SBF חתום על ידי התובע האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, ומכיל שמונה סעיפים.
SBF עומדת בפני אישומים ממשרד המשפטים, יחד עם SEC ו-CFTC, בגין הונאת משקיעים ומלווים. המשטרה המלכותית בהאמה עצר את מיליארדר הקריפטו לשעבר ב-12 בדצמבר, ובקשתו הראשונית לשחרור ערבות נדחתה בבית משפט בהאמי.
מקור: https://cointelegraph.com/news/alameda-s-caroline-ellison-and-ftx-s-gary-wang-hit-with-additional-fraud-charges