מחקר Alameda היה בראש רשימות אסימון FTX: דוח

Alameda Research השתמש בידע מוקדם על אסימונים שהיו אמורים להיות רשומים ב-FTX כדי לקנות אותם לפני ההכרזות הפומביות ולאחר מכן מכר אותם תמורת רווח, על פי ניתוח של חברת תאימות הקריפטו Argus.

בין תחילת 2021 למרץ השנה, Alameda החזיקה בשווי 60 מיליון דולר של 18 אסימונים שונים שבסופו של דבר נרשמו ב-FTX. הניתוח הוזכר לראשונה בדוח ביום שני מ וול סטריט הז'ורנל. החברה לא הגיבה מיידית לבקשת תגובה מאת פענוח.

Alameda Research היא חברת מסחר כמותית שהוקמה על ידי סם בנקמן-פריד ב-2017. הוא המשיך והקים את FTX, בורסת הקריפטו שפשטה את הרגל, ב-2019 ולאחר מכן התרחק מהפעילות השוטפת באלמדה ב-2021. Bankman- פריד טען ששתי החברות היו ישויות נפרדות, אבל ההרצה הבנקאית שכפתה את ידה של FTX על השעיית משיכות בשבוע שעבר, ובסופו של דבר בקשה לפשיטת רגל, נבעה מהעובדה שחלק גדול מהמאזן של אלמדה היה מורכב מ-FTT, בורסת ה-FTX אֲסִימוֹן.

ארגוס, חברה שבסיסה בלונדון, נוסדה בשנה שעברה ומונה בין משקיעיה את מעצמות ההון סיכון Y Combinator ו-Charles River Ventures.

"מה שאנחנו רואים זה שהם בעצם כמעט תמיד בחודש שקדם לו קנו לתפקיד שהם לא עשו בעבר", אמר מייסד ארגוס, עומר אמג'ד. WSJ. "די ברור שיש משהו בשוק שאומר להם שהם צריכים לקנות דברים שהם לא רכשו בעבר".

זהו דפוס שמופיע בחברות קריפטו אחרות, כמו שוק NFT OpenSea ובורסת הקריפטו הנסחרת בבורסה Coinbase. רשויות אכיפת החוק לא התייחסו לזה בעין יפה.

מנהל המוצר לשעבר של OpenSea, נייט צ'סטיין, היה הסוחר הראשון אי פעם בנכסים דיגיטליים שהואשם בתוכנית מסחר פנים, לפי משרד המשפטים. בשנה שעברה, הוא השתמש לכאורה במידע פנימי לגבי אילו אוספי NFT עומדים להיות מוצגים בדף הבית של השוק לטובתו האישית. לאחר היות נעצר והואשם ביוני, הוא נענה לדחות את התיק בטענה ש-NFT "אינם ניירות ערך ולא סחורות", אלא השופט דחה את בקשתו.

באפריל, אישיות קריפטו טוויטר ומנחה הפודקאסט קובי סימן ארנק Ethereum שרכש אסימונים בשווי 400,000 דולר ממש לפני שפוסט ציבורי בבלוג הודיע ​​שהם נשקלים לרישום ב-Coinbase. שבועיים לאחר מכן, מנכ"ל Coinbase בריאן ארמסטרונג הוכרז בפוסט בבלוג שהחברה לא תזהה עוד נכסים שהיא שוקלת לרשום. 

ביולי האשים משרד המשפטים את אישאן וואהי, מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase, בקשירת קשר לביצוע הונאה. באותו יום, גם רשות ניירות ערך האמריקאית הגישה כתב אישום נגד וואהי, ואמרה כי הוא שיתף הודעות רישום שטרם פורסמו עם אחיו, ניקיל וואהי וחבר, סמיר רמני. 

אם ההאשמות נגד Alameda Research יתבררו כנכונות, פירוש הדבר שהחברה ניהלה רשימות בורסות בקנה מידה גדול יותר מאשר מנהלי OpenSea לשעבר או לשעבר Coinbase שכבר הואשמו.