צרות טריות לבנקים בדרום קוריאה על עסקאות ביטקוין קמחי פרימיום בשווי 6.5 מיליארד דולר

הרגולטור הפיננסי המשולב של דרום קוריאה - שירות הפיקוח הפיננסי (FSS) - חוקר בנקים מקומיים ומסחריים לאחר שזיהה כמות משמעותית של עסקאות העברה בלתי חוקיות לחו"ל.

במהלך השבועות האחרונים, תפקידם של הבנקים בסיוע לסוחרי הפרימיום של קימצ'י לאפשר כסף מהיר כאשר נפחי המסחר עולים, היה בבדיקה אינטנסיבית. מוקדם יותר הועלתה השערה שמוסדות פיננסיים אלה שימשו אנשים פרטיים ושחקנים תאגידיים בנוסף למספר חברות פגז מקומיות חשודות בניסיון להעביר כספים למדינה וממנה כדי לממן מאמצי ארביטראז' פרמיית קימצ'י משמעותיים.

הרגולטורים טענו כעת כי כמות המסחר בפרמיה של קימצ'י עשויה להיות בסביבות 6.5 מיליארד דולר (8.5 טריליון KRW).

בדיקה מוגברת של הרגולטורים בדרום קוריאה

פי לדווח על ידי Asia Times, חלק עיקרי מהכספים שהועברו לחו"ל בין ינואר 2021 ליוני 2022 נמצאו מקורם בחשבונות חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים שהועברו מאוחר יותר מהמדינה. כלבי השמירה חושדים כי ייתכן שחלק מהחברות ניצלו את פרמיית הקימצ'י.

Woori Bank ו-Shinhan Bank היו שני המוסדות הפיננסיים שסומנו על ידי ה-FSS על הפרת תקנות העברות זרים. עם זאת, רבים נמצאים בקו האש בעקבות החקירה. המפקח העריך בעבר כי כ-3.37 מיליארד דולר נשלחו לחו"ל על ידי מספר סוחרים בסיוע בנקים מקומיים. בעקבות זאת, הבנקים הללו יזמו ביקורות פנימיות ומצאו הרבה עסקאות מוזרות.

דוחות גם מוצע שחלק מהכספים שהועברו משמשים להלבנת הון.

פעולות ענישה

פרמיית הקמצ'י היא בעצם הפער במחירי נכסי קריפטו בבורסות דרום קוריאה בהשוואה לפלטפורמות מסחר בחו"ל. ככזה, סוחרים רוכשים נכסים אלה מבורסות זרות ומאוחר יותר מוכרים אותם בבורסות מקומיות תמורת רווח. החשש העיקרי הוא שמסחר זה מטפח יציאת הון מהחברה.

כתוצאה מכך, ה-FSS הביע דחיפות בנושא וכן חשף כי הוא מעוניין לנקוט בצעדי ענישה נגד הבנקים. ההתפתחות האחרונה מגיעה שבוע לאחר שאחת מחברות המעטפת החשודות מבוססות Daegu, שלפי החשד סייעה לעסקאות חשודות רבות, פשטה על ידי הרשויות. על פי החשד, היא העבירה סכומי כסף גדולים לחו"ל כדי "לייבא מטילי זהב ושבבי מוליכים למחצה".