על פי דיווח מאת חברת ניתוח הנתונים של נכסים דיגיטליים Inca Digital, שתי בורסות קריפטו גדולות, חובי ו KuCoin, ממשיכים לאפשר ללקוחות של בנקים רוסים שהוטלו עליהם סנקציות לבצע עסקאות בפלטפורמות שלהם.
נוהג זה עלול להפר את הסנקציות של ארה"ב ואירופה ולעיתים קרובות כרוך ב-Tether (USDT), מטבע יציב שעמד בפני בדיקה של הרגולטורים.
Huobi ו- KuCoin מאפשרים לבנקים רוסים סנקציות
מנכ"ל Inca Digital, Adam Zarazinski, אמר בראיון כי Huobi ו- KuCoin מאפשרים לאנשים לסחור בקריפטו באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו על ידי בנקים רוסיים בעלי סנקציות כמו Sberbank.
זרזינסקי הדגיש ש-Tether משמש לעתים קרובות על ידי רוסים להעברת כספים מהמדינה, והוא משמש את שתי הבורסות הללו, בפרט, כדי לספק שירותי בנקאות קריפטו לבנקים רוסים שהוטלו עליהם סנקציות.
הדו"ח של Inca Digital גם מדגיש בינאנס, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, המציעה מספר שיטות לרוסים להמיר מטבע מקומי לקריפטו, לרבות באמצעות דלפק המסחר שלהם ללא מרשם ושוק עמית לעמית.
הדו"ח מצא שכל אחת מהאפשרויות הללו פתוחה לרוסים ללא צ'קים של מכיר את הלקוח (KYC) בסכום של עד $10,000. צ'גרי פוירז, בינאנסראש הסנקציות הגלובלי של הסנקציות, אמר בהצהרה כי הבורסה היא "פלטפורמת KYC מלאה והייתה הבורסה הגדולה הראשונה שהטמיעה סנקציות קריפטו הקשורות לאיחוד האירופי".
הדו"ח של Inca Digital מוסיף לביקורת הגוברת ולבדיקות על בורסות קריפטו על ידי רגולטורים ברחבי העולם. Binance, שהייתה נתונה לחקירות רבות, נחקרת כעת על ידי רשות ניירות ערך, הנציבות למסחר בחוזים עתידיים על סחורות, משרד המשפטים ושירות המסים בארה"ב.
בנוסף לממצאים שהוזכרו, הדוח כלל תצפיות מטרידות נוספות לגבי 62 בורסות הקריפטו שניתח, כולל שחלקן אינן דורשות מהרוסים לעבור בדיקות KYC.
היעדר בדיקות KYC מעורר חששות כבדים בנוגע ליכולתם של שחקנים גרועים להשתמש בחילופים אלה להלבנת הון, מימון טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות.
האחרון ב- Huobi ו- Kucoin
Huobi, שהוזכרה באופן בולט בדו"ח, מחפשת להרחיב את פעילותה בהונג קונג, תוך ניצול ניסיונותיה של העיר לבסס את עצמה כמרכז נכסים דיגיטליים.
יזם הקריפטו ג'סטין סאן, שהוא גם המייסד של blockchain רשת TRON ופעיל, אמר בראיון כי הוא מתכנן להעביר את מטה אסיה של Huobi מסינגפור להונג קונג ולהרחיב את צוות העובדים שלה שם מ-50 ל-200 עד סוף השנה הנוכחית.
הוא ציין את המדיניות הידידותית לקריפטו שהציגה לאחרונה ממשלת הונג קונג, כולל התרת השתתפות קמעונאית בשוק, כגורמים להחלטתו.
בנוגע ל קוקויין, הבורסה שיתפה פעולה עם Avalanche, בלוקצ'יין להשקת יישומים מבוזרים. על פי דיווח, ארנק KuCoin סיים את האינטגרציה המלאה של מערכת האקולוגית של Avalanche גם בנייד וגם במחשב.
השותפות תאפשר ל-KuCoin Wallet לספק למשתמשים גישה לכל הנכסים המקומיים של Avalanche באמצעות השילוב. משתמשים יוכלו גם לחקור שפע של Avalanche dApps ולנטר נכסים בזמן אמת בצורה אחידה מכל הפלטפורמות.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/