התובעים הפדרליים בארה"ב עשויים לבנות תיק הונאה נגד מייסד FTX והמנכ"ל לשעבר סם בנמן-פריד. דיווחים פקידי משרד המשפטים נפגשו השבוע עם צוות פשיטת הרגל של בורסת הקריפטו כדי לדון במסמכים שחוקרים שואפים להשיג מהחברה.
הפגישה כללה תובעים מהמחוז הדרומי של ניו יורק, עוזר התובע האמריקאי רוס, סוכנים מהבולשת הפדרלית ועורכי דין מ-FTX. רוס, במיוחד, היה מעורב בהעמדה לדין של , שהורשע בהטעיית משקיעים מוקדם יותר השנה. לפי בלומברג, האשמות פוטנציאליות לא נדונו בפגישה שהתקיימה השבוע.
משרד המשפטים בוחן "קרוב" אם FTX העבירה באופן לא תקין מאות מיליוני דולרים בזמן שהחברה הכריזה על פשיטת רגל . זה גם בוחן אם הבורסה עברה על החוק כשהעבירה כספים לחברה האחות Alameda Research.
בשנים האחרונות שלו , הכחישה בנקמן-פריד כי השתמש לרעה בכספי הלקוחות ביודעין. "ברור שעשיתי הרבה טעויות. יש דברים שהייתי נותן הכל כדי להיות מסוגל לעשות שוב", אמר. "אף פעם לא ניסיתי לבצע הונאה באף אחד". הוא יעשה בפני ועדת הבית לשירותים פיננסיים בשבוע הבא, פאנל שיכלול גם עדות של המנכ"ל הנוכחי של FTX, ג'ון ג'יי ריי השלישי. ריי האשים את בנמן-פריד ב"הצהרות פומביות לא יציבות ומטעות" לגבי FTX.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html