מלך הביצים של אוקראינה עומד בפני תיק הונאה של מיליארד דולר במדינת קאובוי

(בלומברג) - תחוב מתחת לחדשות על האורנגאוטן שזה עתה נולד בגן החיות של וינה, העיתון הנמכר ביותר באוסטריה נשא הודעה ביוני השנה שהיה קל לפספס.

הנקרא ביותר מבלומברג

ההודעה בעמוד 17 של Kronen Zeitung, לעומת זאת, לא נועדה לכולם. זה היה מכוון לאדם אחד בלבד: מלך הביצים של אוקראינה, אולג בחמטיוק.

"Gramercy Funds Management LLC וקרנות וחשבונות קשורים טוענים כי אולג באחמטיוק ואחרים ביצעו הונאה שהשפיעה על Gramercy כבעלת האג"ח הגדולה ביותר ב-UkrLandFarming ו-Avangardco", נכתב.

הטקסט המנוסח בגרמנית ובאוקראינית בקופסה מתחת לתמונה של קוף התינוק היה הטוויסט האחרון בקרב רחב ידיים שנגע באי הים תיכוני קפריסין ובשדות התירס של אוקראינה, וככל הנראה הוא פונה לאולם בית המשפט בארה"ב. מדינה הכי פחות מאוכלסת.

גרמרסי, חברת ההשקעות הממוקדת בשווקים המתעוררים בראשות מוחמד אל-אריאן, טוענת כי בחמטיוק ושותפיו השתמשו בתוכניות מורכבות כדי לשאוב נכסים של כמעט מיליארד דולר מ-UkrLandFarming Plc לקפריסין וויומינג, והרחיק אותם מהישג ידם של מחזיקי האג"ח.

באחמטיוק, הבעלים בן ה-48 של UkrLandFarming - אחת מיצרניות הביצים הגדולות באירופה - הגיש בקשה לביטול התיק, ההכרה הפומבית הראשונה שלו בהליך.

הבקשה נדחתה החודש, וגם גרמרסי הצליח ב-19 בספטמבר לגרום לבית משפט קפריסאי לתת צו הקפאה עולמי על הנכסים. זה עשוי להגדיר מאבק בבית המשפט בצ'יין, וויומינג, בין אחד האוליגרכים השנויים במחלוקת באוקראינה לבין מנהל הכסף בגריניץ', קונטיקט.

הסיפור ממשיך

המקרה מגיע על רקע מלחמה עקובה מדם, כאשר אוקראינה - סל הלחם של אירופה וגלגל שיניים חיוני באספקת המזון העולמית - נאבקת להתמודד עם שיבושים בייצור החקלאי שלה לאחר פלישת רוסיה. כמה מנהלי UkrLandFarming נהרגו בסומי שבצפון אוקראינה ובקייב, אמר דובר החברה במרץ.

הצד של באחמטיוק בתגובה שנשלחה בדוא"ל לשאלות אמר שגרמרסי מבקש להשתמש בטקטיקות של קרן נשר על ידי רדיפה אחרי החברה שנפגעה במלחמה, וציין כי הקרן ניסתה לקפוץ לפני נושים מובטחים ובלתי מובטחים אחרים. בחמטיוק הגיש בשבוע שעבר ערעור לבית המשפט לערעורים בארה"ב עבור המעגל העשירי, בטענה שהתיק חסר טעם וניסיון להביא לסיום ההתדיינות המשפטית.

"רדו עם סיטניק!"

הודעתו של גרמרסי הוצבה בעיתון אוסטרי מכיוון שבמחמטיוק עבר לווינה מאוקראינה לאחר שהואשם במעילה של 1.2 מיליארד Hryvnia (32.8 מיליון דולר) בהלוואות ייצוב שניתנו לבנק VAB, מלווה בבעלותו.

הוא אמר שהאישומים הללו הם ממניעים פוליטיים, עם הודעה לעיתונות מהחברה שלו באפריל בשנה שעברה ציינה שהם ניזונו מהרצון ל"נקמה אישית" של ארטם סיטניק, אז מנהל הלשכה נגד שחיתות באוקראינה. UkrLandFarming האשימה את Sytnyk בפגיעה בעסקיה באמצעות סגירות כפויות. לקראת חג הפסחא בשנה שעברה, UkrLandFarming אמרה שהיא תשלח מיליארד ביצים לסופרמרקטים עם הסיסמה "Down with Sytnyk!."

הצרות של בחמטיוק עם גרמרסי, בינתיים, נעוצות בסיפוח קרים של רוסיה ב-2014. הסכסוך הזה סיבך את הפעולות של חברות חקלאיות אוקראיניות שהיו להן יחידות קרים. החברה הבת של UkrLandFarming, Avangardco, נפגעה מהלחימה בקרים, שם היו לה חוות.

לפני סיפוח קרים על ידי רוסיה, UkrLandFarming הייתה חברת החווה הגדולה ביותר באוקראינה, שניהלה אזור בגודל של דלאוור, ועל סף הנפקה ראשונית לציבור. סיפוח קרים והפיחות של המטבע האוקראיני בעקבותיו גרמו לחברות של בחמטיוק לאבד מחצית מערכן, לפי הצהרות הנאשמים. הפלישה של רוסיה השנה הביאה לאובדן של מיליוני תרנגולות באחת מחוות העופות של אוונגרדקו, הגדולה באירופה, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל.

גרמרסי, שיש לה כ-5.4 מיליארד דולר בקרנות מנוהלות, החלה לקנות אג"ח בחברות של באחמטיוק ב-2011, ושש שנים לאחר מכן החזיקה ביותר מ-41% מהשטרות של Avangardco ו-28% מהשטרות של UkrLandFarming. הערך הנקוב של השטרות והריבית שטרם שולמו, שהונפקו עם תאריך פירעון של 2018, הוא יותר מ-360 מיליון דולר, אמר מנהל הכספים בתביעתו.

איגרות חוב חסרות ערך

התלונה של גרמרסי היא שבשנים שלאחר 2014 הועברו נכסים מ-UkrLandFarming לחברות פגז בוויומינג וקפריסין. לדברי מנהל הנכסים, כ-66% מנכסי החברה הועברו מהגופים שהנפיקו איגרות חוב לנאמנות של וויומינג. כאשר גרמרסי הלך לתבוע את הביטחונות שלה לאחר שלא הוחזר על ידי החברה, היא גילתה שיש שם מעט, אמרו בקרן.

באופן חריג למאבק בין מחזיקי חובות ומנפיקים, גרמרסי תובע את באחמטיוק בוויומינג במסגרת חוק הארגונים המושפעים והמושחתים, או RICO.

החוק התקבל ב-1970 כדי להתמודד עם פשע מאורגן, והוא שימש להפללת מאפיונרים איטלקים-אמריקאים, סוחר אגרות חוב מייקל מילקן וכמה אנשים הקשורים לפיפ"א, הגוף המנהל של הכדורגל העולמי. בתיק גרמרסי, הנאשמים טוענים כי מדובר בסכסוך עסקי במגוון גנים השייך לבית המשפט הבינלאומי לבוררות בלונדון במקום לוויומינג.

אז למה מדינת הקאובוי?

ויומינג, המאוכלסת בדלילות, - עם פחות מ-600,000 אנשים - נמצאת באזור ההר המערבי של ארה"ב, הידועה בשטחים הפתוחים הרחב, השטח המחוספס והגייזרים שלה. לוחיות הרישוי במדינה מציגות רוכב שנאבק ביד אחת להישאר על סוס מתנגש בזמן שכובע הבוקרים שלו מורם ביד השנייה.

'קוקטייל בוקרים'

עם זאת, עובדה פחות ידועה היא שלוויומינג יש חקיקה מוזרה של מבנה חברה המאפשרת לגופים תאגידיים לטשטש את הבעלות שלהם.

"קוקטייל הבוקרים", כפי שכינה אותו הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים במאמר בדצמבר האחרון, הוא הסדר של מבני חברות ונאמנות שעוזרים לכסות את הבעלות האמיתית על נכסים. תריסר לקוחות שיצרו נאמנויות של וויומינג זוהו במסמכי פנדורה שהודלפו, לפי ה-ICIJ.

בחליפה של גרמרסי נקרא גם איש עסקים מקודי, ויומינג בשם ניקולס פיאצה. האתר של חברתו, SP Capital Management, מציין שהוא "נכלל ברשימת הגולים העשירים והמשפיעים ביותר של Kyiv Post ב-2012 ונבחר לאחד מ-25 המנהיגים העסקיים פורצי הדרך באוקראינה ב-2016". חלק מהעסק שלו מוקדש לשימוש בחוקי החברות של וויומינג כדי לעזור לאוקראינים להעביר נכסים למדינה באנונימיות כמעט מוחלטת.

"וויומינג מתגאה בהגנה התאגידית שלה והמבנים האלה שימשו אזרחים אמריקאים במשך שנים", אמר פיאצה בטלפון. "אנחנו מוצאים שזה די מצחיק שגרמרסי, שבסיסה באיי קיימן, איכשהו מפנה אלינו צל על כך שפעל בוויומינג."

בעוד שהמטה של ​​גרמרסי נמצא בגריניץ', מספר מבני ההשקעות שלה שנקראו בתביעת וויומינג מבוססים באיי קיימן.

בתביעה מגרמרסי, פיאצה מתוארת כחלק בלתי נפרד מהתוכנית של בחמטיוק וכמקורב ותיק. הקרן טוענת כי שני הגברים קשרו קשר לקרוע נכסים מ-UkrLandFarming ו-Avangardco, והכניסו חברות בנות לקבוצה קפריסאית בשם Maltofex ו-TNA Corporate Solutions LLC של Piazza בוויומינג.

"הנאשמים הפקיעו נכסים בשווי מיליוני דולרים מ-UkrLandFarming לטובתם האישית וחשבו שהם יכולים להסתיר אותם מאחורי מעטה של ​​סודיות בוויומינג", נכתב בתביעה של מנהל הנכסים. "גרמרסי מתכוון להשתמש במלוא כוחו של החוק כדי לחשוף את העוולות של בחמטיוק ושותפיו".

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP