התובעים בארה"ב חוקרים את סם בנמן-פריד, המייסד המושפל של קבוצת הקריפטו FTX שפושטת רגל כעת, על תיק הונאה אפשרי נגדו, בלומברג דיווח יום שישי, מצטט אדם שמכיר את הנושא. על פי הדיווחים, התובעים בודקים האם מאות מיליוני דולרים הועברו באופן לא תקין לאיי הבהאמה בסביבות הגשת הגשת ההגנה מפני פשיטת רגל של FTX ב-11 בנובמבר בארה"ב.
אומרים כי פקידי משרד המשפטים האמריקני נפגשו השבוע עם המפקחים שמונו על ידי בית המשפט של FTX כדי לחקור כיצד FTX טיפלה בכספי לקוחות. על פי הדיווחים הם חוקרים אם FTX הפרה את החוק על ידי העברת כספים ל-Alameda Research, חברת המסחר וההשקעות האחות של FTX שגם הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל ל-FTX בחודש שעבר.
תובעים במחוז הדרומי של ניו יורק, כולל עוזר התובע האמריקאי ניקולס רוס, נפגשו השבוע במשך כשעתיים עם עשרות אנשים שחקרו את קריסת ה-FTX, לפי הדיווח. הפגישה כללה פקידים מה-SDNY, משרד המשפטים בוושינגטון, הבולשת הפדרלית וצוות פשיטת הרגל בראשות ג'ון ג'יי ריי השלישי, המנכ"ל החדש של FTX, נכתב בדו"ח. נכחו גם עורכי דין של FTX מסאליבן אנד קרומוול, כולל מנהל האכיפה לשעבר של רשות ניירות ערך, סטיב פייקין והתובעת הפדרלית לשעבר במנהטן, ניקול פרידלנדר.
מוקדם יותר השבוע, הניו יורק טיימס דיווח שהתובעים בארה"ב בודקים אם בנמן-פריד תמרן את המחירים של TerraUSD ולונה מוקדם יותר השנה כדי להועיל לעסקיו. בדו"ח צוטט הצהרה של בנקמן-פריד, לפיה הוא "לא היה מודע למניפולציה כלשהי בשוק ובוודאי שמעולם לא התכוון לעסוק במניפולציה בשוק".
בנקמן-פריד, בכמה ראיונות לתקשורת, גם הכחיש כי אי פעם השתמש לרעה ביודעין בכספי הלקוחות. בנקמן-פריד אמר השבוע הוא מוכן להעיד בפני ועדת בית הנבחרים לשירותים פיננסיים בוושינגטון הבירה ב-13 בדצמבר.
בינתיים, עורכי דין באיי בהאמה, שם היה מטה FTX, הגישו ביום שישי בקשת חירום בבקשה משופט פשיטת רגל בדלאוור לחייב את מנהיגי FTX בארה"ב לתת להם גישה למאגרי מידע כחלק מההליכים, CNBC דיווח. ההצעה טוענת שלמרות "ניסיונות רבים להשיג גישה", עובדי FTX והיועצים הפריעו לרגולטורים בהאמי במאמציהם להשיג מידע פיננסי קריטי הממוקם במסדי נתונים של Amazon Web Services ו-Google Cloud Portal.
FTX הגישה בקשה להגנה על פשיטת רגל של פרק 11 בחודש שעבר בעקבות מצוקת נזילות. לפי הדיווחים, בורסת הקריפטו השתמשה בנכסי לקוחות כדי לממן הימורים מסוכנים על ידי חברת המסחר המסונפת לה, Alameda Research, וקבעה את פטירתה.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss