על פי הדיווחים, חברת המדיה של טראמפ נמצאת בחקירה פדרלית בגין הלבנת הון הקשורה לרוסיה

קו תחתון

חקירה פלילית פדרלית של חברת המדיה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, Trump Media, התרחבה וכוללת הפרות פוטנציאליות של הלבנת הון הקשורות להלוואה של 8 מיליון דולר עם קשרים רוסיים, אפוטרופוס דיווח ביום רביעי, שעלול לאיים עוד יותר על חברת המדיה של הנשיא לשעבר והמיזוג המתוכנן שלה עם חברת הרכישה המיועדת למטרות מיוחדות Digital World Acquisition Corp (DWAC).

עובדות מפתח

מצטט מקורות אנונימיים, אפוטרופוס מדווחים כי תובעים פדרליים בניו יורק הרחיבו את החקירה הפלילית שלהם לתוך Trump Media & Technology Group, המחזיקה בפלטפורמת Truth Social של טראמפ, בסוף השנה שעברה כדי לבחון את התשלומים של 8 מיליון דולר.

לפי הדיווח, התשלומים בוצעו בשני תשלומים, כאשר 2 מיליון דולר שולמו לחברה בדצמבר 2021 - כאשר אפוטרופוס מציינת שהיא הייתה על "סף קריסה" לאחר שהמיזוג המתוכנן שלה עם DWAC התעכב - ועוד 8 מיליון דולר שולמו חודשיים לאחר מכן.

התשלומים הגיעו מבנק Paxum, הרשום בדומיניקה, ו-ES Family Trust, וה אפוטרופוס מדווחים כי בנק פקסום נמצא בבעלות חלקית של אנטון פוסטולניקוב, קרוב משפחה לכאורה של אלכסנדר סמירנוב, בן בריתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שעבד עבור ממשלתו של פוטין עד 2017 וכיום מנהל את החברה הימית רוסמורפורט בשליטה רוסית.

על פי הדיווחים, החוקרים קיבלו טיפים לגבי התשלומים באוקטובר 2022 על ידי חושפי השחיתויות וויל וילקרסון, בכיר לשעבר ב- Trump Media, שאמר ל- אפוטרופוס התשלומים בתחילה "גרמו לבהלה" ב-Trump Media ומנהלים שקלו להחזיר את הכסף אך החליטו שלא לעשות זאת, בין השאר משום שהם לא יכלו להרשות לעצמם לאבד אותו.

על פי הדיווחים, בנו של טראמפ, דונלד טראמפ ג'וניור, היה מודע לפחות לתשלום הראשון שהגיע, ה אפוטרופוס דיווח, וציטט אימייל שנשלח אליו על כך כדי "לשמור עליו מעודכן", אך המקור ציין כי לא ברור אם טראמפ - היושב ראש של טראמפ מדיה - היה מודע לתשלומים ולמקורותיהם, ואמר שהוא "לא נראה להתעניין במיוחד בניהול התנהלות השוטפת של החברה.

תקשורת טראמפ ומשרד המשפטים טרם הגיבו לבקשות לתגובה.

מה שאנחנו לא יודעים

עדיין לא ברור כמה חשיפה משפטית עומדת בפני טראמפ מדיה עבור התשלומים של 8 מיליון דולר, ה אפוטרופוס מציין, ולפי כללי הלבנת הון פדרליים התובעים יצטרכו להראות שהם תוצר של "פעילות בלתי חוקית" ו- Trump Media ניסתה באופן פעיל להסתיר את מקור התשלומים. על פי הדיווחים התובעים גם מעוניינים בתשלומים מכיוון שבנק פקסום מממן עסקים הקשורים לפורנוגרפיה ועבודות מין, שגם הם נמצאים בסיכון גבוה יותר להלבנת הון. ההאשמות המדווחות על הלבנת הון ו"מקורות העלולים להיות לא טעימים" של התשלומים עלולים גם להפריע לקמפיין של טראמפ לשנת 2024, גם אם הם לא יגרמו להאשמות פליליות, אפוטרופוס מציין, במיוחד לאחר שהקמפיין שלו ב-2016 כבר עמד בפני חקירות על קשריו הרוסים לכאורה.

רקע מפתח

Trump Media הוקמה זמן קצר לאחר שטראמפ עזב את תפקידו בשנת 2021, כשהנשיא לשעבר תכנן את הרשת החברתית שלו Truth Social בעקבות ביטול הפלטפורמות החברתיות המסורתיות בעקבות המהומות ב-6 בינואר. החברה התמודדה עם טלטלה על רקע המיזוג המתוכנן שלה עם DWAC, שהוכרז לראשונה באוקטובר 2021, שיעניק לחברת המדיה הזרמת הון ויאפשר לה להיסחר בבורסה. בעוד ש-SPACs כמו DWAC אינם רשאים לתכנן מיזוגים כלשהם כשהם מגישים את ההנפקה שלהם, DWAC היה לכאורה במגעים עם טראמפ לגבי רכישת Trump Media חודשים לפני ההכרזה הרשמית על המיזוג, ניו יורק טיימס דווח באוקטובר 2021, שעלול להפר את חוקי ניירות הערך. זה עורר את הביקורת של החוקרים הפדרליים, וגם DWAC וגם Trump Media דיווחו בקיץ 2022 שהם קיבלו זימונים של חבר מושבעים כחלק מהחקירה. החקירות איימו על המיזוג בין שני הגופים, שעומד בפני מועד אחרון של ספטמבר 2023 שיושלם לאחר שבעלי המניות של DWAC הסכימו לדחות את המיזוג בנובמבר.

לקריאה נוספת

חוקרים פדרליים בדקו את טראמפ מדיה לאיתור הלבנת הון אפשרית, אומרים מקורות (הגרדיאן)

עסקת SPAC של טראמפ בסך 300 מיליון דולר עלולה לעקוף את חוקי ניירות הערך (ניו יורק טיימס)

חברת המדיה החברתית של טראמפ זומנה על ידי חבר המושבעים הגדול של ניו יורק (פורבס)

ה-SPAC של טראמפ דופק את תומכיו שלו תוך העשרת אליטות וול סטריט (פורבס)

עוד צרות לאמת של טראמפ חברתית: שלושה מנהלים עזבו בפתאומיות את SPAC בגלל חקירות מתמשכות ועסקת כאוס בשוק (פורבס)

משקיעי SPAC של טראמפ לא יודעים מה הם קונים (פורבס)