ארגון טראמפ חויב לשלם 1.6 מיליון דולר בגין הונאת מס

קו תחתון

ארגון טראמפ חייב לשלם 1.6 מיליון דולר קנסות לאחר שנמצא אשם בהונאת מס, הורה שופט ביום שישי לפי מספר שקעים, לאחר שהתגלה שהעסק המשפחתי של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ התחמק ממס במשך שנים על ידי תשלום למנהלים באמצעות מתנות שאינן מהספרים.

עובדות מפתח

גזר הדין מסמן את העונש המקסימלי שניתן היה לקנס את ארגון טראמפ על סמך ההאשמות נגדו.

תאגיד טראמפ ו-Trump Payroll Corp., שהם חלק מארגון טראמפ, היו נמצא אשם בדצמבר ב-17 סעיפי אישום של הונאת מס פלילית, תוכנית הונאה, קנוניה וזיוף רישומים עסקיים, כאשר חבר מושבעים מצא את החברה אשמה בכל אישום שהיא התמודדה מולה.

החיובים התבססו על תוכנית במהלך למעלה מעשור שבה ארגון טראמפ שילם לכמה מנהלים באמצעות הוצאות אישיות שלא חוו במס, כולל דירות, חכירת רכב ושכר לימוד בבתי ספר פרטיים.

ארגון טראמפ הודה בחפותו במשפטו שנמשך חודש, בטענה כי כל העלמת מס בוצעה אך ורק על ידי סמנכ"ל הכספים הוותיק של החברה. אלן ויסלברג, שהוגש נגדו כתב אישום והורשע בנפרד בהונאת מס שנבעה מהתוכנית.

טראמפ עצמו ובני משפחתו לא הואשמו במסגרת התיק, אם כי התובעים אכן קשרו את הנשיא לשעבר להונאה במשפט, בטענה שהוא "הטיל סנקציות מפורשות על הונאת מס" על ידי חתימה על חלק מהמנהלים ללא מס. הטבות.

ציטוט חשוב

"בעוד שתאגידים לא יכולים לרצות עונש מאסר, ההרשעה והעונש הנובעת מכך משמשים תזכורת לתאגידים ולמנהלים שלא ניתן להונות את רשויות המס ולצאת מזה", אמר התובע המחוזי של מנהטן, אלווין בראג, שמשרדו הגיש את האישום. הצהרה ביום שישי, כינתה את גזר הדין "פרק משמעותי בחקירה המתמשכת שלנו על הנשיא לשעבר ועסקיו".

מבקר ראשי

"התפיסה שחברה יכולה להיות אחראית למעשיו של עובד, כדי להועיל לעצמו, בהחזרי המס האישיים שלו היא פשוט מגוחכת", אמר ארגון טראמפ בהצהרה לאחר שנמצאה אשמה בדצמבר.

רקע מפתח

ארגון טראמפ וויסלברג היו הראשונים לדין בגין הונאת מס ביוני 2021 על ידי משרד התובע המחוזי של מנהטן, כחלק מחקירה ארוכת שנים שמתנהלת בחברה ובכספיה. החברה וויסלברג הם עד כה היחידים שמואשמים במסגרת אותה חקירה. בכתב האישום נטען כי וייסלברג קיבל פיצוי של 1.76 מיליון דולר ללא מס במהלך תוכנית ההונאה של החברה, שלטענת ה-DA במנהטן הועילה גם למנהלים אחרים בארגון טראמפ כמו סמנכ"ל התפעול מתיו קלמרי. גזר הדין של ארגון טראמפ הגיע ימים ספורים לאחר מכן וייסברג נידון לחמישה חודשי מאסר בגין חלקו במרמה, לאחר שהפחית את עונשו בכך שהודה באישומים ועריכת הסדר טיעון שחייב אותו להעיד נגד החברה במשפטה. וייסלברג הודה בהונאה במשפט, אך לא עירב את טראמפ או משפחתו ישירות בעוולה.

מה לצפות

האם טראמפ עדיין יכול להתמודד עם השלכות. לאחר שתחילה נדמה היה שחקירת טראמפ של משרדו גוועה, התובע המחוזי במנהטן, אלווין בראג, החיה מחדש את החקירה שלו, ניו יורק טיימס דווח בנובמבר. על פי הדיווחים, החקירה מתמקדת בתשלומי ה"שקט-כסף" של טראמפ לסטורמי דניאלס לאחר ששחקנית הקולנוע הבוגרת טענה שניהלה רומן עם טראמפ לפני שהפך לנשיא, מה שהיה המוקד הראשוני של החקירה של התובע המחוזי כשזה נפתח לראשונה ב-2019. בהמשך הרחיבו התובעים את היקף החקירה כדי לבחון הונאות אפשריות בבנקים, במס ובביטוח.

משיק

ארגון טראמפ עומד גם בפני האשמות הונאה ב תיק אזרחי נפרד הובא על ידי התובע הכללי של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס. תביעה זו מאשימה את החברה - כולל וייסלברג, טראמפ וילדיו, כולם כנאשמים - בניפוח שווי נכסיה במרמה על גילויים פיננסיים לשם רווח אישי, בטענה שארגון טראמפ עשה זאת יותר מ-200 פעמים במהלך עשור. . ארגון טראמפ עלול לעמוד בפני השלכות קשות יותר מאשר במקרה זה אם יימצא אשם, כאשר ג'יימס יבקש מבית המשפט להטיל שורה של עונשים הכוללים ביטול תעודות העסק של החברה, איסור על טראמפ וילדיו לנהל עסקים בניו יורק ו-250 דולר מיליון קנס. התיק מתוכנן ללכת למשפט באוקטובר 2023, לאחר ששופט דחה את הניסיון של טראמפ לדחות את התיק.

לקריאה נוספת

ארגון טראמפ נמצא אשם בהונאת מס במשפט (פורבס)

סמנכ"ל הכספים של ארגון טראמפ, אלן וייסלברג, נידון ל-5 חודשי מאסר בגין הונאת מס (פורבס)

איך דונלד טראמפ וסמנכ"ל הכספים הוותיק שלו, אלן וייסלברג, השתמשו בדירות מפוארות כדי לתת לילדים שלהם התחלה לחיים (פורבס)