ניקל נמסיס של טראפיגורה כבר היה ידוע לשמצה במעגלי מתכת

(בלומברג) - כאשר התפרסמה הידיעה כי קבוצת Trafigura עומדת בפני הפסדים של יותר מחצי מיליארד דולר ממה שהיא תיארה כ"הונאה שיטתית", ההפתעה הגדולה ביותר עבור גורמים רבים בשוק לא הייתה מטעני הניקל החסרים של סוחר הסחורות. זה היה שאחד השחקנים הגדולים בתעשייה עדיין עשה עסקים עם אדם שאחרים נסוגו ממנו מזמן.

הנקרא ביותר מבלומברג

לאיש העסקים ההודי פראטיק גופטה ולחברות שלו, שנגדם השיגה טראפיגורה פקודת הקפאה של 625 מיליון דולר השבוע, יש היסטוריה משובחת בעולם המסחר.

Trafigura עומדת בפני הפסד של 577 מיליון דולר לאחר מציאת הונאה בניקל

הסוחר Gunvor Group וקרן המימון המסחרי TransAsia Private Capital Ltd הפסידו כסף בעסקאות קודמות עם החברות של גופטה, כך עולה מהמסמכים הציבוריים. אחרים, כולל בנקים וצדדים נגדיים, חשו לפעמים אי נוחות עם פעילות המסחר של הקבוצה, לדברי מספר אנשים שעבדו בקבוצה או עשו איתה עסקים. בשנה שעברה הודיעה המשטרה הפדרלית של הודו שהיא חוקרת האשמות של הונאה נגד גופטה עצמו.

איאן מילן, בכיר לשעבר במימון סחר בסחורות ב-Rabobank ו-HSBC Holdings Plc, שעבד ב-TransAsia במשך שנתיים בין 2018 ל-2020 בניסיון לגבות חובות מהחברות של גופטה, אמר שהוא "היה צריך לשפשף את עיניי כמה פעמים" כשראה החדשות השבוע.

"זה מאוד ידוע בשוק שלחבר'ה האלה יש מוניטין מפוקפק מאוד", אמר מילן בראיון. "רוב האנשים לא התמודדו איתם במשך שנים רבות."

מדוע מתכות כל הזמן חסרות במסחר בסחורות: QuickTake

ההפסדים של Trafigura זעזעו את עולם המסחר בסחורות, והוכיחו שאפילו אחת החברות הגדולות ביותר לא מצליחה להימנע מהסוג של התפרצויות וסיכונים שפוקדים את התעשייה בשנים האחרונות, ומעלות שאלות לגבי ניהול הסיכונים של המגזר כולו.

הסיפור ממשיך

בלומברג ביצע מספר ניסיונות בטלפון ובאימייל להגיע לגופטה ולחברות בבעלותו או הקשורות אליו באופן אחר לצורך תגובה ביום שישי, אך לא קיבל שום תגובה.

Trafigura אמרה כי היא החלה בחקירה לאחר זיהוי מספר דגלים אדומים.

"זו הייתה הונאה שיטתית שבוצעה לאחר מערכת יחסים עסקית ארוכה ולגיטימית משנת 2015 שכללה מצג שווא וזיוף נרחב של תיעוד ראשוני ותומכת", אמרה דוברת. "כל הונאה היא הזדמנות לבחון ולהדק מערכות ונהלים ובדיקה יסודית מתבצעת".

Trafigura מספרת לבנקים שלה שהם לא חשופים להונאת ניקל

גופטה נולד ב-1979 למשפחת סחר בסחורות. אביו ויג'אי היה סוחר פלדה שייצג חברות ברזילאיות וספרדיות שייבאו מוצרי ברזל ופלדה להודו בשנות ה-1980 וה-1990, על פי הודעת הספד של החברה. כשנפטר ב-2009, לקח פראטיק את ניהול החברה המשפחתית, Ushdev International Ltd. מומבאי, עם אמו סומאן כיו"ר. בשיאה בתחילת שנות ה-2010 היה לחברה שווי שוק של כ-250 מיליון דולר.

באופן אישי, גופטה מקסים ולעיתים רחוקות מבולבל, אומרים כמה אנשים שעשו איתו עסקים.

"יש לו סגנון מאוד נינוח. לא משנה מה הבעיה, הוא יגיד שזו לא באמת בעיה, הכל ייפתר", אמר מילן, שעובד כעת עבור MonetaGo, שבונה טכנולוגיה כדי לעזור לבנקים ואחרים להימנע מהונאות מימון סחר.

במהלך השנים, אושדב הסתעפה לפיתוח נכסי כוח רוח, אך היא עדיין התמקדה במסחר במתכות. גופטה הוסיפה ישויות בסינגפור, מלזיה, דובאי, בריטניה ושוויץ, כולל TMT Metals וחברות תחת הדגל של UD Trading Group.

בראיון משנת 2011 שפורסם על ידי Indiainfoline.com, הוא תיאר את העסק שלו כחברת הסחר במתכות השלישית בגודלה בהודו ואמר שהוא הוכפל בגודלו בשנים הקודמות.

"עסקי המתכת הם עסק גב אל גב", אמר. "אנחנו לא מתמודדים עם שום סוג של חיסרון."

עבור חלק מהתעשייה, פעילות המסחר של חברות הגופטה עוררה סימני שאלה, אמרו האנשים הבקיאים בנושא. החברות היו לפעמים קונות ומוכרות כמויות גדולות של מתכת למטרות מסחריות מועטות, אמרו חלק מהאנשים.

'הונאת קרוסלה'

ג'ונאס ריי, מנכ"ל Athena Intelligence, חברת מודיעין תאגידי בז'נבה המספקת תמיכה לגופי מימון סחר, אמר שהוא חקר ישויות כולל TMT בשם מספר לקוחות.

"סיפקנו מידע למספר לקוחות על מעורבותה של TMT במה שכינינו הונאת קרוסלה", אמר. "יש לך מטען אחד באמצע, אתה יוצר סביבו 10 חברות, והם מוכרים את המטען אחד לשני. מטען אחד ממומן 10 פעמים. זה כמו כיסא מוזיקלי פיננסי. בסופו של דבר הכל מתרסק".

כמה חברות התחרטו על התמודדותן עם גופטה. גונבור נותרה עם חשיפה לאושדב בעשרות מיליוני דולרים כשהיא נקלעה לצרות כלכליות, על פי מסמכי החברה ואנשים שמכירים את הנושא. החשיפה רק הובילה להפסד קטן יחסית לגונבור כפי שטענה בביטוח שלה. ובכל זאת, זו הייתה מכה שחפפה להחלטתו של Gunvor לסגור את דלפק הסחר במתכות ב-2016.

רשימת הנושים שפורסמה כאשר אושדב נכנסה לחדלות פירעון ב-2018 הראתה כי Gunvor היה הנושה החוץ-בנקאי הגדול ביותר שלה עם חשיפה של 3 מיליארד רופי (כ-45 מיליון דולר באותה תקופה).

דובר Gunvor סירב להגיב.

TransAsia עדיין מסובכת בסכסוכים משפטיים עם חברות גופטה על רקע חובות לכאורה שלא שולמו הקשורים למימון הסחר במתכות כולל נחושת. במקרה אחד שהתפרסם בבתי המשפט בסינגפור, טוענת קרן המימון המסחרי ש-UD Trading Group Holding של גופטה חייבת לה 63 מיליון דולר. UD Trading אמרה בעבר שהיא לא מאמינה שהיא אחראית לחוב.

ביולי האחרון, הלשכה המרכזית לחקירות - המקבילה של הודו ל-FBI - אמרה כי היא פתחה בחקירה של Prateek ו-Suman Gupta, כמו גם Ushdev, על רקע הונאה לכאורה לאחר תלונה שהוגשה על ידי הבנק הלאומי של הודו. ה-CBI אמר בהודעה לעיתונות שהוא ביצע חיפושים בשלושה מקומות שהובילו ל"שחזור של מסמכים/מאמרים מפלילים".

עבור Trafigura, הסאגה תעלה שאלות קשות לגבי האופן שבו היא בודקת את השותפים העסקיים שלה.

"הנתיחה שלאחר המוות תהיה כנראה חסרת רחמים פנימית", אמר ז'אן פרנסואה למברט, יועץ ובנקאי מימון מסחרי לשעבר. "סוחרים וניהול סיכונים יאתגרו."

-בסיוע מאלפרד קאנג, סוואנסי אפונסו, שרוטי סריבסטווה, ג'ו דו ומארק ברטון.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP