כוח המשימה הפיננסי הודיע ​​על תוצאות המליאה שלו

לדברי FATF, "הנציגים הסכימו על תוכנית פעולה ליישום עולמי בזמן של תקני FATF המתייחסים לנכסים וירטואליים או נכסי קריפטו ברחבי העולם, כולל על העברת מידע מקור ומוטב".

הגוף הקובע סטנדרטים הוסיף על שיפור יישום הדרישות שלו לנכסים וירטואליים ולספקי שירותי נכסים וירטואליים. היא הפנתה את הפוקוס לעובדה שהעדר רגולציות של נכסים וירטואליים ברוב המדינות יוצר הזדמנויות פתוחות לפושעים ומחבלים המסתיימות בנזקי קרנות קיצוניים.

באוקטובר 2018 ה-FATF הזינה את המלצתו 15 לטיפול בנכסים וירטואליים וספקי שירותי נכסים וירטואליים. עדיין מדינות רבות לא הצליחו ליישם את הדרישות המתוקנות הללו. הוא כולל את 'כלל הנסיעות' המצריך השגה, החזקה והעברת מידע על המקור והמוטב הנוגע לעסקאות נכסים וירטואליים.

לאחר מכן הסכימה המליאה על מפת דרכים אשר חיזקה את היישום של תקני FATF על נכסים וירטואליים וספקי שירותי נכסים וירטואליים. מפת הדרכים תכלול תמונת מצב של רמות היישום הנוכחיות ברחבי העולם. ובהמשך לשנה הבאה, במחצית הראשונה של 2024, "ה-FATF ידווח על צעדים של חברי FATF ומדינות FSRB עם וירטואליות חשובות מהותית נכס הפעילות ננקטה כדי להסדיר ולפקח על ספקי שירותי נכסים וירטואליים."

יתר על כן, חברי ה-FATF נקטו בצעדים חשובים כדי לשפר את השקיפות של בעלות מועילה ולמנוע מפושעים להסתיר פעילות לא חוקית מאחורי מבנים תאגידיים אטומים, לפי FATF.

הנציגים הראו את תגובתם החיובית להנחיה חדשה. זה יעזור למדינות ולמגזר הפרטי ליישם את הדרישות המחוזקות של FATF בהמלצה 24 על שקיפות ובעלות מועילה על גופים משפטיים.

במסגרת היוזמות האסטרטגיות שלה, FATF הזכירה גם את היקף ומספר התקפות כופר שעלו משמעותית בשנים האחרונות. התקפות אלו מכוונות ליחידים, עסקים וסוכנויות ממשלתיות בכל רחבי העולם. בינתיים, הפושעים האחראים נמלטים בלי להתגלות עם כמויות אדירות של כסף, בעיקר באמצעות נכסים וירטואליים.

מצד שני, FATF סיימה את הניתוח המחקרי שלה על השיטות בהן משתמשים פושעים כדי לבצע את התקפות תוכנת הכופר שלהם וכיצד הם מלבינים תשלומי כופר. כפי שהוזכר על ידי הארגון, לפושעים יש גישה נוחה לספקי שירותי נכסים וירטואליים ברחבי העולם ותחומי שיפוט עם בקרות AML/CFT חלשות או לא קיימות מעוררות דאגה. 

ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.

פוסטים אחרונים מאת ננסי ג'יי אלן (לראות את הכל)