- לאחר מכן, הנאשם השתמש בחשבון החלפת קריפטו זה כדי לשלוח למעלה מ-10 מיליון דולר ב-BTC עבור משתמשי הפלטפורמה בין ארצות הברית למדינות שנגזר עליהן סנקציות.
- השופט פארוקי הצהיר מדוע אישר את התלונה הפלילית של משרד המשפטים נגד אדם אמריקאי שהואשם בשליחת יותר מ-10 מיליון דולר בביטקוין לבורסת קריפטו במדינה שספגה סנקציות נרחבות.
- המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר האמריקאי קנס שלבי סחר קריפטו בשל הפרת הנחיות הסנקציות. השופט, לעומת זאת, הסביר: יחידים ועסקים שאינם עומדים בתקנות OFAC, כולל אלה השולטות במטבע וירטואלי.
ה-DOJ תיעד את התביעה הפלילית הראשונה נגד אמריקאי שהשתמש כביכול בצורות דיגיטליות של כסף כדי להתחמק מהסנקציות של ארה"ב. אתר התשלומים הציע את המנהלים שלו כשיטה לעקוף את המגבלות של ארה"ב, כולל מהלכי כסף וירטואליים בלתי ניתנים לאיתור בעליל. על פי מסמך חוות דעת שיפוטית שהוגש ביום שישי על ידי שופט השופט האמריקאי זיה מ. פארוקי, משרד המשפטים האמריקאי הגיש את התיק הפלילי הראשון שלו נגד אדם אמריקאי שניסה לכאורה לעקוף סנקציות אמריקאיות על ידי שימוש במטבעות קריפטוגרפיים. התיק נותר סגור.
משרד המשפטים האשים אזרח אמריקאי בהתחמקות מסנקציות קריפטו
השופט פארוקי הצהיר מדוע אישר את התלונה הפלילית של משרד המשפטים נגד אדם אמריקאי שהואשם בשליחת יותר מ-10 מיליון דולר בביטקוין לבורסת קריפטו במדינה שספגה סנקציות נרחבות. קובה, איראן, צפון קוריאה, סוריה ושטחי קרים, דונייצק ולוהנסק תחת סנקציות בינלאומיות.
המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר האמריקאי קנס שלבי סחר קריפטו בשל הפרת הנחיות הסנקציות. השופט, לעומת זאת, הסביר: יחידים ועסקים שאינם עומדים בתקנות OFAC, כולל אלה שקובעות מטבע וירטואלי, יכולים ויעמדו בפני כתב אישום פלילי.
חשבון Exchange Crypto לשלוח יותר מ-10 מיליון דולר ב-BTC
לפי ה-DOJ, הנאשם, אזרח ארה"ב, השתמש בכתובת IP בארה"ב כדי ליצור קשר להפעלת עסק מקוון לתשלומים והעברות העברות הממוקם במדינה שהוטלה עליה סנקציות מלאות. משרד המשפטים קבע: רשת התשלומים הציגה את שירותיה כדרך לעקוף את הסנקציות של ארה"ב, כולל העברות מטבע וירטואליות שכנראה לא ניתנות למעקב.
הנאשם גם השתמש בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים בארצות הברית כדי לקנות ולמכור ביטקוין. לאחר מכן, הנאשם השתמש בחשבון החלפת קריפטו זה כדי לשלוח למעלה מ-10 מיליון דולר ב-BTC עבור משתמשי הפלטפורמה בין ארצות הברית למדינות שנגזר עליהן סנקציות. לפי ה-DOJ, הנאשם זמם להונות את ארצות הברית על ידי הפרת חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום בינלאומי (IEEPA). השאלה היא כבר לא אם הכסף הוירטואלי כאן כדי להישאר, הוסיף השופט, אלא האם כללי מטבעות פיאט יעמדו בקצב של תשלומי בלוקצ'יין חסרי חיכוך ושקופים.
קרא גם: איך הכישלון של MiamiCoin יפגע בראש העיר הידידותי לביטקוין של מיאמי?
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- התחמקות-סנקציות-על-ידי-שימוש במטבע קריפטו/