הרגולטור התאילנדי חוקר את Zipmex על תוכנית רווחים שעלולה להיות בלתי מורשית

הרשות לניירות ערך של תאילנד חוקרת את היחידה המקומית של בורסת קריפטו בעייתית Zipmex על תוכנית הרווחים שלה בגלל חששות שנראים כוללים כיצד החברה ייצגה את תשלומי הריבית ששילמה.

הרגולטור דורש מ-Zipex Company Limited, יחידת תאילנד של Zipmex, בהירות לגבי אופן פעולת התוכנית שנקראת "ZipUp/ZipUp+", על פי מכתב ששלח למנכ"ל היחידה אקאלארפ ימווילאי ב-28 בדצמבר שהושג על ידי The Block. במכתב נכתב שייתכן כי Zipmex הפרה את תקנות המדינה בכך שהציעה את תוכנית הרווח ללא אישור.

על פי צו החירום של תאילנד על עסקי נכסים דיגיטליים, כל מי שמנהל כספים הקשורים לנכסים דיגיטליים צריך לקבל רישיון ממשרד האוצר של המדינה, אמר הרגולטור במכתב. סעיף 26 של צו החירום הקובע עונשים הנעים בין קנסות למאסר. Zipmex ניהלה את הנכסים הדיגיטליים של הלקוחות בתוכנית להרוויח על ידי שכירת Babel Finance, אמר הרגולטור.

נראה כי החקירה הופעלה על ידי הייצוג של Zipmex Thailand לגבי אופן הפעלת תוכנית הרווחים, על פי מכתב גילוי מיום 30 בנובמבר שהגיע לידי The Block, בו ציפמקס אמרה למשקיעת ההצלה V Ventures כי Zipmex Thailand חרגה ממה שהיא אמרה בתחילה. לגבי התוכנית.

"עלויות שיווק'

בעוד שהחברה אמרה לראשונה כי היא משלמת עבור "הבונוס" של תוכנית הרווחים רק עם כספים המיועדים למטרות שיווק, מכתב הגילוי מציע שהיא גם פרסה וניהלה כספי לקוחות - פעילויות שהיו דורשות אישור מהרגולטור התאילנדי.

"כאשר ZipUp הושק בתחילה בתאילנד, קודם כי תשלומי בונוס נבעו מעלויות השיווק הנתמכות על ידי Zipmex Asia וכי לא הייתה פריסת כספים", אמרה החברה במכתב הגילוי. "עם זאת, זה לא היה המקרה והכספים (הן קרנות ZipUp והן כספיות שאינן ZipUp) נפרסו וחלק מההכנסות שהתקבלו שימשו לתשלום הבונוסים במסגרת תוכנית ZipUp."

Zipmex המשיכה ואמרה במכתב כי היא העריכה מחדש את הסיכון, ביקשה ייעוץ משפטי והטמיעה מבנה ZipUp+ חדש במאי. השירות הופסק בסופו של דבר, והחברה הזמינה יועץ חיצוני שיבצע בדיקה לגבי פריסת הכספים המדוברים.

"ה-SEC גם העלה חשש ש-ZLaunch ופוטנציאלי ZipLock הם שירות סיכון ושבעלי הרישיונות של Zipmex אינם מתרחבים באספקת מוצרי סיכון", אמרה החברה במכתב הגילוי. 

דדליין מתקרב

כשנשאל על תקשורת פנימית שהושגה על ידי The Block, אשר העלתה שהרגולטור התאילנדי נאמר כי תשלומי הרווחים הם עלויות שיווק, אמר מנהל השיווק הראשי של Zipmex, Proud Limpongpan, כי מחלקת השיווק אינה נוגעת במוצר ZipUp.

"אין לאנשי שיווק שום ידע משפטי, ידע אוצר או שיש לו תקשורת עם ה-SEC", אמרה בתגובה שנשלחה בדוא"ל לשאלות מהבלוק. "לכן כל מסקנות שהועלו למסמכים פנימיים כביכול אינם מדויקים, הוצאו מהקשרם, ונראה כאילו אוחזרו שלא כדין למטרת לשון הרע".

Zipmex סירבה להגיב על המכתב של ה-SEC התאילנדי ועל תוכן מכתב הגילוי. הרגולטור לא הגיב לבקשות מרובות לתגובה.

זיפמקס נאלץ לעצור את משיכות הלקוח ביולי בשל חשיפתה לבבל פיננסים ולצלסיוס, שני מלווי קריפטו מצומצמים שהקפיאו כספי לקוחות ביוני. Zipmex העריכה את החשיפה הכוללת שלה לבבל וצלסיוס ב-53 מיליון דולר.

הבלוק דיווח באוגוסט ש-V Ventures, משקיע קיים של Zipmex, היה על סף השקעה של 100 מיליון דולר בתמורה ל-90% ממניות החברה. V Ventures הזריקה מאז חלק מכלל הכספים ל-Zipex עבור הוצאות תפעול, אמר ל-The Block אדם בעל ידע ישיר בנושא. העסקה עדיין לא נסגרה לחלוטין, הוסיף האדם. גם משיכות לקוחות עדיין לא נפתחות.

ה-SEC התאילנדי נתן ל-Zipex עד 12 בינואר להגיב למכתב.

"במקרה של אי מסירה בזמן שצוין כאמור, ה-SEC יראה שאינך רוצה להבהיר ותמשיך בפעולות נוספות כפי שיימצא לנכון בהתאם", נכתב.

© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.