- צוות ההונאה של DoJ חוקר את סילברגייט על אירוח חשבונות הקשורים ל-SBF, FTX ו-Alameda.
- הבנק לא מואשם בדבר אלא נחקר רק על מעורבות ואם ידעו משהו מראש.
- המניות ירדו בכמעט 69% מאז הקריסה.
הבנק ממוקד הקריפטו Silvergate Capital נמצא על הכוונת של חוליית ההונאה של משרד המשפטים לאירוח חשבונות מרובים המקושרים עם סם בנקמן-פריד, בורסת קריפטו פושטת רגל FTX ו-Alameda. חשבונות אלה שימשו כביכול להעברת כספים של לקוחות שלא כדין. נשאלת אז השאלה, האם הבנק ידע על העוולות לפני כן?
Silvergate Capital, בנק ממוקד קריפטו, נהג לארח כמה חשבונות הקשורים לעסקים של אביר הקריפטו הלבן לשעבר סם בנמן-פריד. המלווה נמצא כעת בלחץ של מחוקקים בארצות הברית לחשוף את הפרטים ואת כל המידע שהיה להם בנוגע לאי-הסדרים ב-FTX.
זה יכול להיות צירוף מקרים שבנק הקריפטו עבד גם עם חברות קריפטו רבות שפשטו את הרגל, עמדו בפני בדיקה רצינית או שהיו בחקירה, כולל בית המשפט האהובים לאחרונה FTX ו-Alameda. זאת ועוד, יש להבהיר כי סילברגייט נחקרת רק על תפקידה בעניין ואינה מואשמת בכלום כרגע.
כשעץ ענק נופל ביער, הרבה עצים קטנים, שיחים ועשב נמעכים. כאשר FTX נפלה, גם סילברגייט הושפעה מאוד, ודיווחה על הפסד של כמעט מיליארד דולר ברבעון הרביעי. הבנק אף נאלץ לשחרר 1% מעובדיו ואף לקח הלוואות של מיליארדי דולרים כדי לעבור את מצוקת הנזילות עקב הקריסה.
לאלמדה היה חשבון בבנק שנפתח ב-2018; ההחלפה החלה בשנת 2019. לפי טענותיהם, הבנק ביצע באותה עת את בדיקת הנאותות הנדרשת והמעקב השוטף. בעוד שנציג של הבנק אמר, "לפירמה הייתה תוכנית ציות וניהול סיכונים מקיפה".
FTX נהגה להעביר את הכסף של הלקוחות לאתרי קמעונאות אלקטרוניים מזויפים, במניע כביכול של מסחר. העברה זו נועדה להסתיר את הכספים ש-Alameda Research השתמש בהם וכביכול הפסיד בשוק. החשבונות בבנק הקריפטו שימשו בהונאה זו.
זו לא הפעם הראשונה שהבנק נמצא בסימן שאלה. בשבוע שעבר שלחה קבוצה דו-מפלגתית של סנאטורים אמריקאים בקונגרס מכתב למנכ"ל הבנק, וטענה את התשובות המעורפלות שסיפק הבנק כאשר נשאלו קודם לכן על תפקידם במרמה.
למרבה הצער, סילברגייט היה קרוב להתפרצות ובקושי הצליח להישאר בחוץ. מניותיה ירדו בכמעט 63.9% מרגע הקריסה.
בזמן כתיבת שורות אלה היא נסחרה ב-$18.83 עם תיקון של 10.21%, עם דירוג אנליסטים של 2.10 להחזקה. הטווח של 52 שבועות הוא בין $10.81 ל-$162.65, כאשר השער הנוכחי קרוב לקצה התחתון. איכשהו יעד המחיר הוא סביב $36.18 עם עלייה של 92.1%.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/