- דו"ח מ-30 בדצמבר אומר ש-300 מיליון דולר של כספים שנתפסו הועברו ללא אישור.
- החייבים טוענים שההעברה של 296 מיליון דולר הייתה לפי צו של נציבות ניירות הערך של בהאמה.
- שווי נכסים אלה כיום ב-167 מיליון דולר בלבד.
נראה שהאביר הלבן הקריפטו לשעבר ומנכ"ל FTX לשעבר נשך יותר ממה שהוא יכול ללעוס. הוא כבר עומד בפני הליכים משפטיים בארה"ב שאחראים על סוללת פשעים פיננסיים, וכעת איי בהאמה, שבה היה מטה FTX, תפסו 300 מיליון דולר קודם לכן. ובכל זאת, ב-30 בדצמבר 2022 הם הועברו ללא אישור.
החייבים טוענים כי נציבות ניירות הערך של בהאמה (SCB) הורתה לסם וגארי וואנג לשלוח 296 מיליון דולר של נכסים דיגיטליים לארנק מטבעות קריפטוגרפיים של Fire Blocks שבשליטת הרגולטור.
הנכסים שהועברו לכאורה כוללים 195 מיליון FTT, 1,938 ETH ומטבעות אחרים ללא ערך משמעותי. למרבה האירוניה, שווי הנכסים הללו הוערך ב-296 מיליון דולר בנובמבר 2022, אך כעת הם מוערכים ב-167 מיליון דולר בלבד. FTX ציינה כי SCB מחזיקה כעת בנכסים המוזכרים, וייתכן שלא יהיה אפשרי עבור הרגולטור למכור את המנה הענקית הזו של FTTs במחיר הספוט הנוכחי שלהם.
FTX והחייבים שלה מאשימים בהתבסס על ראיות זמינות והקביעה ש-SCB הכירה בתזמור הכספים האמורים. עם זאת, ההודעה מאתמול לא הזכירה את הטענות של FTX.
FTX עומדת נחרצת בעובדה של-SBF, גארי וואנג ולנציבות ניירות הערך של בהאמה לא הייתה כל זכות לקחת את הנכסים הללו תחת שליטה. כעת הם מנסים להחזיר אותם וימסרו אותם לנושים בעקבות הליך פשיטת הרגל.
SCB הודתה שהחזיקה בנכסים בשווי 3.5 מיליארד דולר, ו-269 מיליון דולר עשויים להיות חלק מזה או לא, שכן הם הועברו ב-12 בנובמבר 2022, בהוראת בית המשפט העליון של בהאמי, ואולי היו יכולים לצאת מ-FTX Digital שׁוּק.
FTX נמצאת כעת במגעים עם SCB בנושא ורוצה שיעשו זאת "לנקות כל בלבול" על ידי תיאור הבעלות והערך של נכסים אלה.
FTX גם טענה כי FTX Digital Markets היא ישות ה-FTX היחידה המוסדרת על ידי ועדת הביטחון של בהאמה. כמו כן, הנכסים שנתפסו לא היו בבעלותם המקורית של שוקי FTX Digital.
בתחילה, סם באנקמן-פריד הכחישה להעביר כספים כלשהם, במיוחד מכתובות הקשורות ל-Alameda Research היום. הכספים הללו הוסרו השבוע והוערכו בסך של 1.7 מיליון דולר.
יתרה מכך, כספים אלה אינם קשורים למאות מיליוני דולרים שהועברו לכאורה לנציבות ניירות הערך של בהאמה בנובמבר 2022.
האם זה ישפיע על התיק המתמשך?
מכיוון שזה מקרה יחיד במינו, אירוע ברבור שחור. החשיפה האחרונה עשויה להשפיע על תוצאות הדיון, אך היקף הדיון נראה מינימלי. הרבה עובדות חשובות ופורצות דרך יכולות לפתור את המקרה ולעזור לכל תעשיית הקריפטו עם פעימות לב מוגברות כשהיא דופקת עם כל שקשוקה.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/