סם בנקמן-פריד מודה באשמה בהונאה בניו יורק

סם בנמן-פריד הודה ביום שלישי בבית המשפט הפדרלי בניו יורק בחפותו בשמונה אישומים הקשורים לקריסת בורסת הקריפטו לשעבר שלו. FTX וקרן הגידור Alameda Research.

המיליארדר הקריפטו של פעם היה לדין על אישומים של קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך, אישומים בודדים של הונאה בניירות ערך והונאת אגרה, הלבנת הון וקשירת קשר כדי להימנע מתקנות מימון מסע הפרסום.

בנמן-פריד הגיע אל מחוץ לבית המשפט ברכב שטח שחור והיה גדוש במצלמות מרגע הגעת מכוניתו. הסרום התעבה עד כדי כך שאמה של בנמן-פריד לא הצליחה לצאת מהרכב, ונפלה על המדרכה הרטובה בזמן שהמצלמות נרתעו לתפוס את בנה.

בנקמן-פריד נגררה על ידי האבטחה דרך ההמון ואל בית המשפט תוך רגעים ספורים, כשהצלמים נרתעו כדי לצאת מהדרך.

מוקדם יותר היום הגישו עורכי הדין של בנקמן-פריד בקשה להחתים את שמותיהם של שני אנשים שהבטיחו את התנהגותו הטובה של בנקמן-פריד בערבות חוב. לטענתם, נראות התיק והנתבעת כבר היוותה סיכון להוריו של בנקמן-פריד, וכי אין להיות נתונים לאותה בדיקה של הערבים. השופט לואיס קפלן אישר את הבקשה בבית המשפט.

בנקמן-פריד חזר לארה"ב מאיי הבהאמה ב-21 בדצמבר, ולמחרת שוחרר באגרת הכרה של 250 מיליון דולר, שהובטחה על ידי בית משפחתו בקליפורניה.

התובעים הפדרליים הודיעו גם על השקת כוח משימה חדש להשבת נכסי הקורבן כחלק מחקירה מתמשכת של הבנקמן-פריד והתמוטטות FTX.

"המחוז הדרומי של ניו יורק עובד מסביב לשעון כדי להגיב להתפרצות ה-FTX", אמר התובע האמריקני דמיאן וויליאמס בהצהרה ביום שלישי.

משרד התובע של ארה"ב עבור SDNY טען שבנקמן-פריד השתמש נכסי לקוחות בשווי 8 מיליארד דולר ל רכישות נדל"ן מוגזמות ו פרויקטים של יהירות, כולל זכויות שמות לאצטדיון ו מיליוני תרומות פוליטיות.

התובעים הפדרליים בנו את כתב האישום נגד בנמן-פריד במהירות בלתי רגילה, וארזו יחד את האישומים הפליליים נגד בן ה-30 תוך שבועות ספורים. ההאשמות הפדרליות הגיעו לצד תלונות של סחורות חוזים עתידיים הנציבות ו הרשות לניירות ערך.

הם נעזרו בשניים מבעלי בריתו הקרובים ביותר של בנקמן-פריד, קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של קרן הגידור שלו Alameda Research, וגארי וואנג, שייסד את FTX יחד עם בנקמן-פריד.

אליסון, 28, ו-ואנג, 29, הודה באשמה ב-21 בדצמבר. הסכמי הטיעון שלהם עם תובעים הגיעו לאחר ספקולציות משתוללות שאליסון, בן זוגו הרומנטי של בנמן-פריד לשעבר, משתף פעולה עם בדיקות פדרליות.

בכיר אחר ב-FTX לשעבר, ריאן סלאמה, כנראה התריע לראשונה על הרגולטורים לעוול לכאורה בתוך FTX. סלאמה, מנכ"ל משותף לשעבר ב-FTX, סימן לרגולטורים בהאמה "טיפול אפשרי בנכסי לקוחות" יומיים לפני שבורסת הקריפטו הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל, על פי הגשה של נציבות ניירות הערך של איי בהאמה.

הבנקמן-פריד הואשם על ידי רשויות אכיפת החוק הפדרליות והרגולטורים הפיננסיים בביצוע מה שה-SEC כינה אחת ההונאות הגדולות וה"חצופות" בזיכרון האחרון. הנפילה המדהימה שלו נגרמה על ידי דיווח שעורר שאלות על מהות שלו המאזן של קרן הגידור.

בשבועות שחלפו מאז הגשת פשיטת הרגל של FTX ב-11 בנובמבר בדלאוור, נחשף היקף הפרעות התאגידיות. המנכ"ל המחליף ג'ון ג'יי ריי אמר שיש "כישלון מוחלט של השליטה הארגונית."

נגד בנמן-פריד הוגש כתב אישום בבית המשפט הפדרלי בניו יורק ב-9 בדצמבר, וכך היה נֶעצָר על ידי אכיפת החוק בהאמה לבקשת התובעים האמריקאים ב-12 בדצמבר. לאחר הגשת כתב האישום, הצוות המשפטי של בנמן-פריד באיי בהאמה כפכפים האם מרשו יסכים להסגרה או לא.

זהו סיפור מתפתח. בדוק שוב עדכונים.

שעון: סם בנקמן-פריד מגיע לבית המשפט