אל האני משרד התובע האמריקאי במנהטן אמר יום שלישי זה יצר א FTX כוח משימה להתחקות ולשחזר נכסים של קורבנות של קריסת חברת חילופי המטבעות הקריפטוגרפיים ולטפל בחקירות ו תביעות הקשורים לחברה ולגופים אחרים.
ההכרזה הגיעה כמייסד FTX ולשעבר מנכ"ל סם בנקמן-פריד הופיע בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במנהטן להודות בחפותו בתיק הפלילי שלו, היכן שהוא נמצא הואשם ב מספר סעיפים של הונאה פיננסית ופשעי מימון בקמפיין.
"המחוז הדרומי של ניו יורק עובד מסביב לשעון כדי להגיב להתפרצות ה-FTX", אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס במנהטן בהצהרה.
"זהו רגע של כל הידיים על הסיפון", הוסיף וויליאמס.
"אנו משיקים את כוח המשימה SDNY FTX כדי להבטיח שהעבודה הדחופה הזו תימשך, המופעלת על ידי כל המשאבים והמומחיות של SDNY, עד שייעשה צדק", אמר.
סגניתו הבכירה של וויליאמס, אנדריאה גריסוולד, מובילה את כוח המשימה, שימשוך תובעים מהיחידות של הונאה בניירות ערך וסחורות, שחיתות ציבורית, והלבנת הון וארגונים פליליים טרנס-לאומיים.
מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד (C) מגיע כדי להגיש טענה בפני השופט המחוזי של ארה"ב לואיס קפלן בבית המשפט הפדרלי במנהטן, ניו יורק, 3 בינואר 2023.
אד ג'ונס | AFP | תמונות של גטי
רשות ניירות ערך העריכה שלקוחות הפסידו יותר מ-8 מיליארד דולר כתוצאה מהונאות בקרן הגידור של FTX ובנקמן-פריד, Alameda Research.
כאשר FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 בנובמבר, היא טענה שיש לה יותר מ-100,000 נושים והתחייבויות של בין 10 מיליארד דולר ל-50 מיליארד דולר, בהשוואה לנכסים בטווח זהה.
בנקמן-פריד בן ה-30 נמצא חופשי אך במעצר בית בבית הוריו, על ערבות הכרה אישית בסך 250 מיליון דולר, שנקבעה לאחר הסגרתו מ- איי הבהאמה בסוף החודש שעבר.
שניים מסגניו הודו בבית המשפט הפדרלי במנהטן בסעיפים מרובים של הונאה לפני שהוסגר: קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של Alameda, בת ה-28, ומייסד FTX גארי וואנג, בן 29.
גם אליסון וגם וואנג משתפים פעולה בחקירת Bankman-Fried ועניינים הקשורים ל-FTX.
מקור: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html