נציבות ניירות הערך של איי בהאמה (SCB) חשפה לאחרונה כי הם תפסו נכסים של 3.5 מיליארד דולר מבורסת קריפטו פושטת רגל FTX. ב-29 בדצמבר 2022, בית המשפט העליון של בהאמה הורה להשיג נכסים דיגיטליים מחברת האם שלה, FTX Digital Markets Ltd.
משמורת על נכסי FTX שהועברו ל- SCB
לפי הוול סטריט ג'ורנל, מנכ"לית נציבות ניירות ערך של איי בהאמה, כריסטינה רול, הצהירה בתצהיר כי הרשויות ביקשו שליטה על נכסי קריפטו של FTX. המנכ"ל והמייסד לשעבר סם בנקמן-פריד הודה בפני הרשויות המקומיות על פריצה אפשרית.
כפי שדווח ב"גרדיאן", SBF הואשמה לאחר מכן בהונאה בארה"ב, בגין קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, הונאת משקיעי FTX והפרת חוקי מימון הקמפיין. בשבוע שעבר הוא הוסגר לארה"ב ובקרוב ניתנה לו ערבות תמורת ערבות של 250 מיליון דולר.
לפי בלומברג, הוועדה אמרה שיש לה "שליטה בלעדית" זמנית על FTX נכסים, עד שבית המשפט העליון יורה להחזיר כספים לנושי בורסת הקריפטו וללקוחות שבבעלותם. המהלך הזה ישחרר את הלקוחות על רקע אולטימטום שהציב מנכ"ל FTX החדש, ג'ון ריי השלישי, של אובדן של יותר כספים על ידי משתמשים גלובליים מאשר זה של ארה"ב.
לפי הודעה לעיתונות שפרסמה הנציבות: "הנכסים הדיגיטליים שהועברו ב-12 בנובמבר 2022 לארנקים דיגיטליים תחת השליטה הבלעדית של הנציבות מוחזקים על ידי הנציבות על בסיס זמני, עד למועד שבו יורה בית המשפט העליון של בהאמה עמלה למסור אותם ללקוחות ולנושים שבבעלותם, או ל-JPLs שינוהלו על פי כללים המסדירים את עיזבון חדלות הפירעון לטובת הלקוחות והנושים של FTXDM."
סצנות נוספות עולות מתוך FTX Melodrama
ה-SBF בן ה-30 הוציא 684,000 דולר בקריפטו מבורסה באיי סיישל בזמן שריצה את מעצר הבית שלו לאחר כלא FOX היל בבהאמה, כפי שהחקירה של מחנך DeFi BowTiedlguana עולה. מעיד על הפרה של תנאי השחרור של הגבלת הוצאה של יותר מ-$1,000 ללא כל אישור ממשלתי.
האם מייסד הקריפטו המבויש, סם בנמן-פריד, הוציא 684 אלף דולר לבורסת קריפטו באיי סיישל בזמן שהוא במעצר בית?
תנאי השחרור שלו הם שלא יוציא יותר מ-1,000 דולר ללא רשות מבית המשפט.
בואו נבחן את הראיות על השרשרת
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) דצמבר 30, 2022
זמן קצר לאחר ש-FTX הכריזה על "ריצה בנקאית" והגישה בקשה להגנת פשיטת רגל במסגרת הליכי פרק 11 ב-11 בנובמבר 2022, כמעט 372 מיליון דולר של אסימונים נגנבו מהבורסה. חברת המחקר בלוקצ'יין ננסן חשפה כי הישות המרוקנת ראתה למעלה מ-700 מיליון דולר של אסימונים זורמים מהבורסה ביום.
בורסת הקריפטו הייתה ממוקדת בפריצה חשודה שמחקה כ-447 מיליון דולר מארנק החברה. זהות האשם טרם נמצאה, לפי CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/