ימים לאחר שביצע את המעצרים הראשונים שלהם בחקירה על מיליארדים חשודים מטבע מבוזר- עסקאות מקושרות באמצעות סניפים מרובים של שני בנקים דרום קוריאנים, השלטונות גילו העברות לא סדירות נוספות הכוללות חברות נוספות.
כפי שקורה, שירות הפיקוח הפיננסי הקוריאני (FSS) גילה מיליארד דולר נוסף, ועוד הועברו בסדרה של עסקאות חשודות, מה שהביא את השווי הכולל של העברות אלו ל-1 מיליארד דולר, מהדורת החדשות המקומית קוריאה JoongAng Daily דיווח באוגוסט 15.
פרטי החקירה
על פי הדיווח, חלק גדול מהסכום הזה הועבר ממאגר שטרם פורסם חילופי, ולאחר מכן הועבר לחו"ל, כולל להונג קונג, יפן, ארצות הברית וסין.
העסקאות שהפעילו את ה-FSS כללו את העסקאות שבוצעו על ידי חברות שזה עתה פורסמו וכאלה שמעל 50 מיליון דולר שנעשו על ידי עסקים קטנים, מה שהוביל את הסוכנות להאמין שחלק מהן עשויות להיות חברות נייר המשתמשות בחשבונות צמודים קריפטו כדי לעסוק בעסקאות לא חוקיות במטבע חוץ.
בנוסף, פירטה הסוכנות גם כי הכסף המועבר שימש לייבוא מוצרים שונים, כגון מוליכים למחצה, תכשיטים ומוצרי קוסמטיקה, וכרוך בעסקאות שבוצעו על ידי סך של 65 חברות.
As פינבול דווח קודם לכן, הרשויות בדרום קוריאה עצר שלושה אנשים על חששות שכללו הקמת מתקן בלתי חוקי המסחר הצפנה מבצע, הגשת שקר כספי נתונים לבנקים, וביצוע עסקאות מט"ח חשודות.
צרות קריפטו אחרות של קוריאה
בסוף יולי, חוקרים דרום קוריאה פשט על כמה בורסות קריפטו מקומיות, תפיסת רישומי עסקאות וחומר אחר במסגרת חקירת הנסיבות שהובילו לפטירתה של פלטפורמת טרה.
בינתיים, דו קוון, מנכ"ל Terraform Labs, שגרם להפסדים גדולים למשקיעים כאשר גם ה-Stablecoin TerraUSD (UST) וגם האסימון הטבעי Terra (LUNA) קרס, יש סוף סוף הופיע בפומבי לראיון הראשון שלו מאז פטירתו של הפרויקט בשווי 45 מיליארד דולר.
מקור: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/