- למרות העובדה ש-5% מהתוצר המקומי הגולמי בעולם מלבינים מדי שנה במטבע פיאט.
- לפרספקטיבה, משרד האו"ם לסמים ופשע מעריך שבין 800 מיליארד דולר ל-2 טריליון דולר במטבע פיאט מלבינים מדי שנה.
- קבוצה קטנה יותר של 45 מיקומים קיבלה 24% מכלל התשלומים הבלתי חוקיים ששודרו, בסכום כולל של מעט מתחת ל-1.1 מיליארד דולר.
על פי נתונים חדשים מ-Chainalysis, בעוד ששיטות הלבנת הון הכוללות נכסים דיגיטליים עלו בשנה שעברה, הן עדיין מהוות אחוז קטן מסך עסקאות הקריפטו.
לפי ניתוח חדש של חברת ניתוח השוק, הלבנת הון מהווה רק 0.05% מכלל עסקאות הקריפטו, למרות העובדה ש-5% מהתוצר המקומי הגולמי בעולם מלבינים מדי שנה במטבע פיאט. לסיכום, רמאים הלבינו יותר מ-33 מיליארד דולר בביטקוין מאז 2017, כאשר רוב הסכום עובר לבורסות ריכוזיות לאורך זמן.
סמים ופשע מוערך ב-2 טריליון דולר במטבע פיאט!
לפרספקטיבה, משרד האו"ם לסמים ופשע מעריך שבין 800 מיליארד דולר ל-2 טריליון דולר במטבעות פיאט מלבינים מדי שנה, המהווים עד 5% מהתמ"ג העולמי. הלבנת הון, לעומת זאת, תרמה רק ל-0.05% מהיקף העסקאות הכולל של ביטקוין ב-2021.
הלבנת הון באמצעות נכסי קריפטו גם היא מרוכזת מאוד, על פי Chainalysis, כאשר רוב הכספים עוברים מארנקים לא חוקיים למספר זעום באופן מפתיע של חברות. בשנת 2021, קבוצה קטנה של 583 כתובות פיקדון קיבלה 54% מכל המזומנים שהוגשו מכתובות לא חוקיות. כל אחת מ-583 הכתובות קיבלה לפחות מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי מכתובות לא חוקיות, בסכום כולל של קצת פחות מ-1 מיליארד דולר.
קבוצה קטנה יותר של 45 מיקומים קיבלה 24% מכלל התשלומים הבלתי חוקיים ששודרו, בסכום כולל של מעט מתחת ל-1.1 מיליארד דולר. כל הכסף הגיע מארנקים המקושרים לתוכנית פיניקו פונזי ונשלח לכתובת אחת להפקדה".
שוק הקריפטו המושפע ביותר מהלבנת הון
אזור שוק הקריפטו המושפע ביותר מהלבנת הון, לפי סוכנות הביון בשוק, הוא פיננסים מבוזרים (DeFi), שחווה עלייה של 1,964% בערך הכולל של מזומנים שהתקבלו מכתובות לא חוקיות משנה לשנה.
לפי Chainalysis, סכום הכסף הכולל שהלבין באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים ב-2021 היה 8.6 מיליארד דולר, עלייה של 30% מ-2020.
קרא גם: האם ל-Shibarium יש פוטנציאל להביא את מחיר Shiba Inu להמריא עד 0.001$?
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/