״כמו יאללה. הם כאן בגלל פשע'

תביעה אזרחית חדשה נגד Binance שהגישה הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות מאשימה את ענקית הקריפטו בשורה של סעיפים, כולל אי ​​רישום המוצרים הנגזרים שלה ואי הגידור של שירותיה מלקוחות אמריקאים. אבל הוא גם מלא בפרטים ספציפיים על פעילות פלילית לכאורה של בכירי החברה, שה-CFTC מאשים כי הם יודעים על עסקאות פליליות ומעורבות בהן.

"בפנים, קציני Binance, עובדים וסוכנים הכירו שפלטפורמת Binance אפשרה פעילויות שעלולות להיות בלתי חוקיות", נכתב בתלונת ה-CFTC, תוך ציון דוגמה לשיחה בין קצין הציות הראשי לשעבר סמואל לים ועמית אחר בפברואר 2019 על עסקה. עם חמאס, קבוצה מיליטנטית. על פי הדיווחים, לים אמר לעמית שמחבלים בדרך כלל שולחים "סכומים קטנים", כי "סכומים גדולים מהווים הלבנת הון". הקולגה הגיב, "בקושי יכול לקנות AK47 עם 600 דולר."

לים גם הודה בפברואר 2020 שחלק מהלקוחות של Binance, כולל אלה מרוסיה, היו מעורבים בפעילויות לא חוקיות, לפי התלונה. לים כתב בהודעת צ'אט על העסקאות האלה: "כמו יאללה. הם כאן בגלל פשע". קצין הדיווח על הלבנת הון בבינאנס הגיב אז, "אנחנו רואים את הרע, אבל אנחנו עוצמים 2 עיניים".

במקרה אחר, עובד Binance ביקש לכאורה מלים ועמית אחר ביולי 2020 להסיר לקוח שרכש יותר מ-5 מיליון דולר מ"שירותים מפוקפקים" שנחשבים בלתי חוקיים, לפי התלונה. לים כתב בתגובה לעובד:

"יכול להודיע ​​לו להיות זהיר עם זרימת הכספים שלו, במיוחד מ-darknet
כמו הידרה
הוא יכול לחזור עם חשבון חדש
אבל הנוכחי הזה חייב ללכת, הוא נגוע"

דובר של Binance אמר ל-Fortune כי התלונה באה בהפתעה לחברה.

"התלונה שהוגשה על ידי ה-CFTC היא בלתי צפויה ומאכזבת שכן אנו עובדים בשיתוף פעולה עם ה-CFTC במשך יותר משנתיים. עם זאת, אנו מתכוונים להמשיך לשתף פעולה עם הרגולטורים בארה"ב וברחבי העולם", אמר הדובר של Binance.

"עשינו השקעות משמעותיות במהלך השנתיים האחרונות כדי להבטיח שאין לנו משתמשים בארה"ב פעילים בפלטפורמה שלנו. במהלך אותה תקופה, עברנו מכ-100 אנשים בצוות הציות שלנו לכ-750 אנשי ליבה ותומכים כיום, כולל כמעט 80 עובדים עם ניסיון קודם באכיפת חוק או ברשויות רגולטוריות וכ-260 עובדים עם תעודות מקצועיות בציות", אמר הדובר. .

מלבד התביעה האחרונה של CFTC, Binance נחקרת על ידי משרד המשפטים מאז 2018 בגין זלזול לכאורה בחוקי הציות בארה"ב, חוקי איסור הלבנת הון וסנקציות. ייתכן שבורסת הקריפטו מתכוננת לשלם קנסות פשרה בשווי של יותר ממיליארד דולר Wall Street Journal דיווח בחודש שעבר. 

הפיצוץ נגד Binance מגיע לאחר הקריסה המרהיבה של בורסת הקריפטו FTX, שהתקפלה בשנה שעברה. מנכ"ל אותה בורסה, סם בנמן-פריד, הואשם מאז במספר סעיפי פלילי והוא ממתין למשפט יו"ר ה-SEC בארה"ב, גארי גנסלר, נקט עמדה נוקשה יותר נגד תעשיית הקריפטו במהלך החודשים האחרונים. בדצמבר של שנה שעברה הוא השווה בין חברות קריפטו לבתי קזינו ואמר שהם צריכים "לעמוד בציות לחוקים שנבחנו בזמן".  

מלבד פרטי צ'אט בין בכירי Binance, התלונה של ה-CFTC מתמקדת במידה רבה בכישלון לכאורה שלו להעביר פרטים על עבודתו בארה"ב, ובניגוד לכללי הציות, בטענה שבמהלך השנתיים הראשונות לפעילות החברה "לא עשתה זאת. לנקוט כל צעד כדי להגביל או להגביל את היכולת של לקוחות אמריקאים לסחור בפלטפורמה". גם לאחר ש-Binance עדכנה את תנאי השימוש המגבילים את הזמינות בארה"ב ב-2019, לקוחות יכלו להשתמש בפרצות כולל רשתות וירטואליות פרטיות (VPNs) כדי לגשת לאתרים, על פי התביעה. עוד נטען כי המנכ"ל Changpeng Zhao ולים היו מודעים לחלוטין לקיומן של פרצות אלו, וכי בשנת 2020, שנה לאחר ש-Binance עדכנה את תנאי השימוש שלה, כמעט 18% מבסיס הלקוחות שלה עדיין נמצא בארה"ב. מצטט דוחות הכנסות.

התלונה גם טוענת כי Binance ערפלה ביודעין את המבנה שלה, ואמרה שהחברה מסתמכת על "מבוך של ישויות ארגוניות" שנועד בכוונה "לטשטש את הבעלות, השליטה והמיקום של פלטפורמת Binance". ההיצע של Binance כולל אתרים ואפליקציות מובייל, שחלקן מופעלות באופן עצמאי על פי התלונה. בתביעה נטען כי Binance הפכה כה יעילה בהסתרת המבנה התפעולי שלה ואת מיקומן של החברות שלה, "היא אפילו בלבלה את מנהל האסטרטגיה הראשי שלה", שכינה בטעות את Binance חברה "קנדית" בשנה שעברה לפני שתוקן על ידי דובר. . ג'או התעקש זה מכבר כי כחברה מבוזרת, לבינאנס אין מטה. 

עדכון, 27 במרץ 2023: מאמר זה עודכן בהצהרה מ- Binance.

הסיפור ממשיך

סיפור זה הוצג במקור ב- Fortune.com

עוד מ-Fortune: