הבורסה הנבוכה Nexo עוברת זמנים סוערים כאשר דיווחים מתעוררים אומרים כי הרגולטורים פשטו על משרדיה. בפרטים שהעמיד סטנדארט, צוות החיפוש המורכב מכמה תובעים, סוכנים ורגולטורים פיננסיים אחרים היה בין הצוות שפשט על משרדי החליפין בבולגריה. לפי הפרטים לאור, הפשיטה הייתה חלק מחקירות מתמשכות על התנהלות החילופין.
הרגולטורים פשטו על משרדיה בבולגריה
על פי הדיווחים, החקירה על החברה החלה לפני מספר חודשים על רקע הפרות של הסנקציות נגד רוסיה. החברה הואשמה גם בהיותה בעיצומו של מבצע הלבנת הון גדול. מספר מקורות חדשות טענו שנקסו היה אחד החשודים הגדולים בחקירה המתמשכת.
בדיווחים נאמר גם כי לחילופין היו קשרים עם כמה חברים המשרתים באופן פעיל בממשלת המדינה. חלק מהחברים כוללים בין היתר את אנטוני טרנצ'ב, לשעבר חבר הפרלמנט, ולידיה שולבה, בתו של ראש ממשלה לשעבר.
Nexo מפיג את החששות מפני פשיטה
Nexo גם פרסמה הצהרה המתמודדת עם הנושא ופוטרת את עצמה מכל אשמה אפשרית. כשהיא נכנסה לטוויטר, החברה הבטיחה למשתמשים שלה לא להיות מודאגים מהחדשות ולהישאר רגועים כשהם על המצב. החברה אישרה כי אין לה מה להסתיר ותמיד הייתה אכיפה קפדנית של מספר הליכים נגד הלבנת הון. יש לו גם מספר טכנולוגיות שנפרסו כדי לאכוף KYC קפדני. Nexo הזכיר כי הרגולטורים החליטו שהם יפעלו קודם ויזמינו אותם לחקירה מאוחר יותר, ומכאן הצעד מוקדם יותר היום.
הבורסה ציינה שהם לא התעסקו בשום דבר לא חוקי ונאלצו לפתוח בעסק כלשהו כדי להבטיח דף נקי. Nexo פעלה ב- קריפטו מגזר מאז 2018, המאפשר למשתמשים להשקיע במספר נכסים דיגיטליים בפלטפורמה שלו. זה גם מאפשר למשתמשים להשתמש בתכונת ההימור וההשאלה שלו כנגד נכסים דיגיטליים שהופקדו. הבורסה נועדה לראשונה בארצות הברית בשנה שעברה, לאחר שרגולטור בקליפורניה הגיש צו הפסקה והפסקה בשל סוג השירותים שהבורסה מציעה. לאחר מספר שיחות עם רגולטורים ובעלי עניין ברחבי הארץ, החליטה החברה לסגור את עסקיה ולעבור לחו"ל.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/