מנכ"ל קבוצת Genius מסביר מדוע החברה שלו נלחמת נגד מוכרי שורט עירומים - והיא לא לבד

חברת החינוך הסינגפורית הודיעה ביום חמישי כי מינתה מנהל FBI לשעבר להוביל כוח משימה החוקר לכאורה סחר בלתי חוקי במניות שלה. התייחס לראשונה בתחילת ינואר. 

להקשר: מניית Genius Group עולה ביותר מ-200% לאחר שהיא מינתה את מנהל ה-FBI לשעבר לחקור מכירה בחסר חשוף לכאורה

החדשות העלו את המניה ביום חמישי בשיא של 290%, והיא טיפסה ב-59% נוספים ביום שישי. נפח של כ-270 מיליון מניות שנסחרו ביום חמישי הרס את הממוצע היומי של כ-634,000 - אינדיקטור נוסף, אמר המילטון בראיון ל-MarketWatch ביום שישי, על ביצוע פסול, בהתחשב בכך שהציפה של החברה היא רק 10.9 מיליון מניות. "ברור שזה הרבה יותר מניות ממה שיצרנו", אמר.

ל-Genius Group יש ראיות מ-Warshaw Burstein LLP ו-Christian Levine Law Group, עם מעקב מ-Share Intel, לכך שאנשים ו/או חברות מסוימות מכרו אך לא הצליחו לספק כמות "משמעותית" ממניותיה כחלק מתוכנית המבקשת לדכא באופן מלאכותי את מחיר מניה.

החברה בוחנת כעת צעדים משפטיים ומתכננת אסיפה כללית יוצאת דופן בשבועות הקרובים כדי לקבל את אישור בעלי המניות לפעולות המתוכננות שלה. אלה כוללים תשלום דיבידנד מיוחד כדרך לשטוף שחקנים גרועים ועבודה עם רגולטורים כדי לשתף מידע.

Share Intel משתמשת בתוכנת מעקב בזמן אמת כדי לקבוע בדיוק היכן יש אי התאמות בשוק והיכן ברוקרים פותחים פוזיציות גדולות, אמר המילטון. התוכנה יכולה למדוד את מספר המניות שנמצאות בשורט חשוף ומצאה מקרים מרובים שבהם נוצרו כמויות משמעותיות של מניות מזויפות, אמר המילטון.

מכירה בחסר עירום היא בלתי חוקית לפי חוקי רשות ניירות ערך, אבל זה לא עצר את הנוהג, שלדברי המילטון משפיע על הרבה יותר חברות ממה שידוע בדרך כלל.

במסחר בשורט רגיל, משקיע לווה מניות ממישהו אחר, ואז מוכר אותן ומחכה שמחיר המניה יירד. כשזה קורה, המניות נרכשות בזול יותר ומוחזרות לבעלים הקודם, כשהמוכר בחסר מכניס לכיסו את ההפרש כרווח.

במכירת שורט עירומה, המשקיעים לא טורחים ללוות את המניה תחילה ופשוט מוכרים מניות עם הבטחה לספק אותן במועד מאוחר יותר. כאשר ההבטחה הזו לא מתממשת, זה ידוע ככישלון בעמידה.

על ידי חזרה על התהליך הזה שוב ושוב, שחקנים רעים יכולים להניב רווחים אדירים ולהוריד את מחיר המניה, במטרה סופית להביא חברה לפשיטת רגל, ובשלב זה כל ההון העצמי נמחק והשורטס העירום כבר לא צריך להיות סמוי.

המילטון אמר שהעדויות שנאספו על ידי Genius Group מראות שחלק גדול מהפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בבורסות בארה"ב, אבל יש גם פעילות שמתרחשת מחוץ לבורסה ומערבת בריכות חשוכות.

החברה נלחמת בחזרה "כי אנחנו רוצים שזה ייפסק", אמר המילטון ל-MarketWatch. "הם לוקחים ערך מבעלי המניות שלנו. הם טורפים. הם עושים משהו לא חוקי, ואנחנו רוצים שזה ייפסק, בין אם זה אומר לגרום לרגולטורים לאכוף תקנות קיימות או להציב תקנות חדשות".

חברות ציבוריות צריכות לקיים ועדות לפקח ולדווח על הונאה פנימית כדי להגן על בעלי המניות, אמר. אבל אין צוות כזה שמחפש הונאה חיצונית ומשקיעים קמעונאיים רבים רואים מניפולציות במניות, אמר.

"אני מקווה שהרגולציות ישתנו והרגולטורים יראו שיש הרבה, אם לא יותר, איומים מחוץ לחברה", אמר.

Genius Group לא לבד, אמר המילטון. הוא הביא, בין היתר, את Torchlight, חברת חיפושי נפט וגז שהחליטה להתמזג עם Metamaterial Inc. כדי לסכל מתקפת מכירה חשופה.

המניה עלתה מ-30 סנט ל-11 דולר בששת החודשים שלאחר השלמת העסקה, והחברה הצליחה לגייס כ-183 מיליון דולר באמצעות שילוב של חוב להמרה והון עצמי. ראיון שערך המילטון עם מנכ"ל טורצ'לייט לשעבר, ג'ון ברדה, ניתן למצוא למטה.

ואז יש את ג'רמי פרומר, מנכ"ל Creatd Inc.
CRTD,
+% 4.14,
שמטרתה לפתוח יצירתיות ליוצרים, מותגים וצרכנים, מי עומד מאחוריו סיבלוק, אתר שמטרתו לשים קץ לתרגול של מכירת שורט עירומה.

"מכירה בחסר עירום לא חוקית היא הסיכון הגדול ביותר לבריאות של השווקים הציבוריים של היום", כך מציג האתר את ייעודו.

ביום שישי, מניית Helbiz Inc.
HLBZ,
+% 65.48
הצטרפה ל-Genius Group בטיול גבוה יותר בווליום גבוה, לאחר שהחברה הזאת אמרה שגם היא לוקחת על עצמה שורט מוכרים עירומים.

היצרנית בניו יורק של קורקינטים ואופניים אלקטרוניים אמרה כי היא הולכת בעקבות הדוגמה של Genius Group וכי היא מאמינה ש"אנשים ו/או חברות מסוימים עשו שיטות מכירה בחסר לא חוקיות שהפחיתו באופן מלאכותי את מחיר המניה". המניה צנחה ב-64% במהלך שלושת החודשים עד לסגירה ביום חמישי ב-12.31 סנט.

מניית Genius Group, שהוצאה להנפקה באפריל 2022 במחיר של 6 דולר למניה, עלתה השבוע ביותר מ-600%. ה-S&P 500
SPX,
+% 1.89
עלה ב-1.1% באותן ארבע פגישות מסחר.