קמרון וינקלבוס של ג'נסיס ובארי סילברט של DCG מתקוטטים סביב כספים מוקפאים

קמרון וינקלבוס, נשיא ומייסד שותף של בורסת המטבעות הדיגיטליים ג'מיני, האשים את ראש קונצרן הקריפטו Digital Currency Group בנטילת טקטיקות של "חוסר תום לב", אך מתעקש שהוא רוצה לפתור מחלוקת הלוואות מורכבת עם החברה שהתעוררה בעקבות קריסת FTX.

המריבות נובעות מהסכם של ג'מיני עם Genesis Global Capital, זרוע ההלוואות של חברת השקעות הקריפטו Genesis Global Trading, חברה בת של Digital Currency Group. Gemini הציעה למשתמשים תשואות של עד 8% באמצעות מוצר ההלוואות שלה Gemini Earn. כדי לייצר את התשואות הללו, ג'מיני השאילה כספים של משתמשים לג'נסיס גלובל קפיטל, שבתורה השאילה אותם ללווים מוסדיים.

כמה ימים לאחר ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל, ג'מיני השהה את הפדיונות עבור ה-Gemini Earn שלו שירות כמו ג'נסיס גלובל קפיטל גם השעתה מקורות ופידיונים של הלוואות חדשות. ג'מיני הכחישה כל חשיפה לאימפריית הקריפטו של סם בנקמן-פריד, אבל ג'נסיס אמרה בציוץ ב-10 בנובמבר שלעסקי הנגזרים שלה יש כ-175 מיליון דולר בכספים הנעולים על FTX.

Winklevoss כתב ביום שני מכתב פתוח למנהל Digital Currency Group, בארי זילברט, בטענה שסילברט סירב להיפגש עם צוות ג'מיני במספר הזדמנויות כדי למצוא פתרון למשבר הנזילות העומד בפני לקוחות ג'מיני ארן.

על פי המכתב, לקוחות Gemini Earn חייבים יותר מ-900 מיליון דולר מג'נסיס.

"במשך ששת השבועות האחרונים, עשינו כל שביכולתנו כדי ליצור איתך קשר בתום לב ובשיתוף פעולה כדי להגיע להחלטה בהסכמה שתחזיר לך את 900 מיליון הדולר שאתה חייב, תוך כדי סיוע בשמירה על העסק שלך, " אמר וינקלבוס במכתב, שצויץ בפומבי ביום שני.

"אנחנו מעריכים שיש עלויות הפעלה לכל ארגון מחדש, ולפעמים הדברים לא הולכים מהר כמו שכולנו היינו רוצים. עם זאת, עכשיו מתברר שאתה עוסק בטקטיקות דוכן בחוסר תום לב".

וינקלבוס האשים את זילברט בהסתתרות מאחורי "עורכי דין, בנקאי השקעות ותהליך", והוסיף: "אחרי שישה שבועות, ההתנהגות שלך לא רק בלתי מקובלת לחלוטין, היא בלתי מתקבלת על הדעת". הוא גם טען ש-Digital Currency Group וג'נסיס "מעבר להתערבבות".

קבוצת מטבעות דיגיטליים חייב בראשית 1.675 מיליארד דולר. החובות מורכבים מהתחייבות של 575 מיליון דולר לפירעון במאי 2023, ושטר חוב של 1.1 מיליארד דולר שג'נסיס הנפיק ל-Three Arrows Capital, ש-Digital Currency Group ספגה בעקבות קריסת קרן הגידור הקריפטו השנויה במחלוקת.

"להיות ברור, הבלגן הזה הוא לגמרי מעשה ידיך. Digital Currency Group (DCG) - שאתה המייסד והמנכ"ל שלה - חייבת לג'נסיס (חברת בת בבעלותה המלאה) ~1.675 מיליארד", אמר וינקלבוס.

"זהו כסף שג'נסיס חייבת למשתמשי Earn ולנושים אחרים. לקחתם את הכסף הזה - הכסף של מורים בבית ספר - כדי לתדלק רכישות חוזרות של מניות, השקעות סיכון לא נזילות ועסקאות גרייscale NAV [שווי נכסים נקיים] שהעלו את ה-AUM מניב העמלות [נכסים בניהול] של הנאמנות שלכם; הכל על חשבון הנושים והכל למען הרווח האישי שלך".

בנוסף ל-Genesis, Digital Currency Group מחזיקה גם ב-Grayscale, מנהלת הנכסים הדיגיטליים המצומצמים. Grayscale מתמודדת עם קשיים משלה, כאשר Grayscale Bitcoin Trust נסחר בהנחה של 45% ממחיר נכס הבסיס שלה, גם כשהביטקוין נסחר בשפל רב שנים.

"DCG לא לווה 1.675 מיליארד דולר מג'נסיס", אמר זילברט בתגובה לציוץ של וינקלבוס ביום שני.

"DCG מעולם לא החמיצה תשלום ריבית לג'נסיס והיא עדכנית לגבי כל ההלוואות הקיימות; מועד ההלוואה הבא הוא מאי 2023", הוסיף. "DCG העביר לג'נסיס וליועצים שלך הצעה ב-29 בדצמבר ולא קיבל שום תגובה."

למרות חילופי האש, וינקלבוס אמר שהוא רוצה להגיע לפתרון מצוקת הנזילות עד 8 בינואר. "אנחנו נשארים מוכנים ומוכנים לעבוד איתך, אבל הזמן אוזל", אמר.

דובר ג'מיני סירב להגיב יותר על הנושא כאשר יצר קשר עם CNBC.

ההאשמות של Winklevoss נגד Silbert מגיעות כאשר בורסת הקריפטו שלו Gemini מתמודדת עם איומים משפטיים מצד משתמשים. קבוצת משקיעים הגישה תביעה ייצוגית נגד החברה, בטענה שהיא מכרה את חשבונות ה-Earn שלה בלי לרשום אותם תחילה כניירות ערך. משאלת הקריפטו BlockFi נאלצה לשלם לרשות ניירות ערך ול-32 מדינות קנסות בסך 100 מיליון דולר כדי להסדיר את האשמות לפיהן מוצר ההלוואות הקמעונאי שלה הפר את חוקי ניירות הערך בארה"ב.

ג'ו סו, מייסד שותף של Three Arrows Capital, התייחס גם הוא לעניין ביום שלישי. בשרשור בטוויטר, סו אמרה ש-Digital Currency Group "לקחה הפסדים משמעותיים בקיץ מפשיטת הרגל שלנו" וחברות אחרות שהושפעו מכישלון ה-Stablecoin האלגוריתמי terraUSD. סו, שהחברה שלו קרס לחדלות פירעון לאחר שביצע הימורים מסוכנים ברחבי התעשייה, היה פעיל בטוויטר גם כשעורכי דין מבקשים לקבוע את מקום הימצאו ולפי הדיווחים עומד בפני חקירות של הרגולטורים האמריקאים.

ג'מיני וג'נסיס הן החברות האחרונות שנקלעו להדבקה המבולגנת והסבוכה כתוצאה מנפילתה של FTX לפשיטת רגל בשנה שעברה.

Evgeny Gaevoy, מייסד ומנכ"ל יצרנית שוק הקריפטו Wintermute, אמר בראיון בנובמבר כי הדבקה בתעשייה צפויה להיות רחבה "מכיוון שכל אחד במרחב הקריפטו ומעבר לקריפטו היה יכול להיחשף אליהם בצורה כזו או אחרת". ל-Wintermute עצמה היו כספים תקועים ב-FTX, שסכוםם היה "בתוך סובלנות הסיכון שלנו ואין לו השפעה משמעותית על המצב הפיננסי הכולל שלנו", על פי 9 בנובמבר. ציוץ.

- ארי לוי מ-CNBC, מקנזי סיגאלוס ורוהן גוסואמי תרמו לדו"ח זה.