משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע היום כי נגד סאטיש קומבהאני, מייסד הונאת הקריפטו BitConnect בשווי 2.4 מיליארד דולר, הוגש כתב אישום.
הפרטים שחולקו על ידי DOJ מראים שקומבהאני הטעה משקיעים לגבי תוכנית ההלוואות של BitConnect. בשיתוף עם היזמים שלו, קומבהאני שיווק את הפרויקט שלו ברחבי העולם. הוא גם קידם את BitConnect Trading Bot ואת תוכנת התנודתיות כמקורות מפתח לרווחיות בשוק הקריפטו.
אתמול, חבר מושבעים פדרלי גדול בסן דייגו האשים את קומבהאני והזכיר שפלטפורמת הקריפטו פעלה כמזימת פונזי. משרד המשפטים הוסיף כי מייסד BitConnect סגר בפתאומיות את תוכנית ההלוואות לאחר כמעט שנה.
"פשע, במיוחד פשע הכולל מטבעות דיגיטליים, ממשיך לחרוג מגבולות בינלאומיים", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים. "המחלקה מחויבת להגן על קורבנות, לשמר את שלמות השוק ולחזק את השותפויות הגלובליות שלה כדי להטיל דין וחשבון על פושעים העוסקים בהונאות קריפטו. אנו מודים לשותפים שלנו ברחבי העולם על מאמציהם המתמשכים".
פעילויות קריפטו בהונאה
עסקאות קריפטו לא חוקיות, כולל הונאות, פרויקטים של פונזי וגניבות עולות בשנתיים האחרונות. בפברואר 2, הרשויות בארה"ב האשימו גבר אוסטרלי בגין הונאה של 2021 מיליון דולר של קרן גידור קריפטו. הונאות מטבעות קריפטו גואה גם בניגריה. כדי להתמודד עם הבעיות, רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם הגבירו את מאמציהם.
"כאשר מטבעות קריפטוגרפיים צוברים פופולריות ומושכים משקיעים ברחבי העולם, רמאים לכאורה כמו קומבהאני משתמשים בתוכניות מורכבות יותר ויותר כדי להונות משקיעים, ולעתים קרובות גונבים מיליוני דולרים", אמר הסוכן המיוחד האחראי ריאן ל. קורנר מההפסד של IRS Criminal Investigation (IRS-CI) משרד שדה אנג'לס. "עם זאת, אל תטעו, הסוכנות שלנו תמשיך במסורת הארוכה שלנו לעקוב אחר הכסף, בין אם פיזי או דיגיטלי, כדי לחשוף מזימות פליליות ולחייב את הרמאים באחריות למעשי ההונאה וההונאה הבלתי חוקיים שלהם".
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע היום כי נגד סאטיש קומבהאני, מייסד הונאת הקריפטו BitConnect בשווי 2.4 מיליארד דולר, הוגש כתב אישום.
הפרטים שחולקו על ידי DOJ מראים שקומבהאני הטעה משקיעים לגבי תוכנית ההלוואות של BitConnect. בשיתוף עם היזמים שלו, קומבהאני שיווק את הפרויקט שלו ברחבי העולם. הוא גם קידם את BitConnect Trading Bot ואת תוכנת התנודתיות כמקורות מפתח לרווחיות בשוק הקריפטו.
אתמול, חבר מושבעים פדרלי גדול בסן דייגו האשים את קומבהאני והזכיר שפלטפורמת הקריפטו פעלה כמזימת פונזי. משרד המשפטים הוסיף כי מייסד BitConnect סגר בפתאומיות את תוכנית ההלוואות לאחר כמעט שנה.
"פשע, במיוחד פשע הכולל מטבעות דיגיטליים, ממשיך לחרוג מגבולות בינלאומיים", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים. "המחלקה מחויבת להגן על קורבנות, לשמר את שלמות השוק ולחזק את השותפויות הגלובליות שלה כדי להטיל דין וחשבון על פושעים העוסקים בהונאות קריפטו. אנו מודים לשותפים שלנו ברחבי העולם על מאמציהם המתמשכים".
פעילויות קריפטו בהונאה
עסקאות קריפטו לא חוקיות, כולל הונאות, פרויקטים של פונזי וגניבות עולות בשנתיים האחרונות. בפברואר 2, הרשויות בארה"ב האשימו גבר אוסטרלי בגין הונאה של 2021 מיליון דולר של קרן גידור קריפטו. הונאות מטבעות קריפטו גואה גם בניגריה. כדי להתמודד עם הבעיות, רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם הגבירו את מאמציהם.
"כאשר מטבעות קריפטוגרפיים צוברים פופולריות ומושכים משקיעים ברחבי העולם, רמאים לכאורה כמו קומבהאני משתמשים בתוכניות מורכבות יותר ויותר כדי להונות משקיעים, ולעתים קרובות גונבים מיליוני דולרים", אמר הסוכן המיוחד האחראי ריאן ל. קורנר מההפסד של IRS Criminal Investigation (IRS-CI) משרד שדה אנג'לס. "עם זאת, אל תטעו, הסוכנות שלנו תמשיך במסורת הארוכה שלנו לעקוב אחר הכסף, בין אם פיזי או דיגיטלי, כדי לחשוף מזימות פליליות ולחייב את הרמאים באחריות למעשי ההונאה וההונאה הבלתי חוקיים שלהם".
מקור: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/