הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) האשימה תושב פלורידה וחברת ההשקעות שלו בהונאה בגין הונאת משקיעים במאגר הסחורות שלהם בסכום של 9.8 מיליון דולר. הרגולטור הגיש תביעת אכיפה אזרחית לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של טקסס. כתוצאה מכך, ביום חמישי, 20 בינואר 2022, הורה בית המשפט על הקפאת נכסים בשליטת רג'יב פאטל וחברת ההשקעות שלו, Bluprint LLC.
צו בית המשפט נובע מתלונת ה-CFTC שהוגשה ביום שלישי, 18 בינואר. התלונה טוענת כי מיוני 2019 ועד היום, פאטל והחברה שלו הונו יותר מ-16 משתתפי מאגר של כ-9.8 מיליון דולר באמצעות מאגר סחורות שטען כי סחר בחוזים עתידיים ואופציות על סחורות. על פי ה-CFTC, פאטל וחברת ההשקעות שלו ניצלו כספים של משקיעים במאגר והשתמשו בכספים לתשלום הוצאות אישיות ולסחור בחוזים עתידיים ואופציות על סחורות בחשבונות מסחר אישיים, בין היתר. הרגולטור הגדיר את המסחר כלא רווחי והביא להפסדים עצומים של הכספים של המשקיעים.
ה-CFTC קבע כי פאטל הודיעה כוזבת למשקיעי המאגר שההשקעות שלהם צוברות ריבית. כדי להסתיר את פעילותו ההונאה, פאטל הצהיר הצהרות כוזבות בפני ברוקר מציג ולסוחרי עמלות עתידיים שהחזיקו בחשבונות המסחר שלו ובכספי המשקיעים במאגר. יתר על כן, הרגולטור הזכיר כי פאטל והחברה שלו לא עמדו בדרישות הרישום והדיווח של CFTC יחד עם החשיפה.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) האשימה תושב פלורידה וחברת ההשקעות שלו בהונאה בגין הונאת משקיעים במאגר הסחורות שלהם בסכום של 9.8 מיליון דולר. הרגולטור הגיש תביעת אכיפה אזרחית לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של טקסס. כתוצאה מכך, ביום חמישי, 20 בינואר 2022, הורה בית המשפט על הקפאת נכסים בשליטת רג'יב פאטל וחברת ההשקעות שלו, Bluprint LLC.
צו בית המשפט נובע מתלונת ה-CFTC שהוגשה ביום שלישי, 18 בינואר. התלונה טוענת כי מיוני 2019 ועד היום, פאטל והחברה שלו הונו יותר מ-16 משתתפי מאגר של כ-9.8 מיליון דולר באמצעות מאגר סחורות שטען כי סחר בחוזים עתידיים ואופציות על סחורות. על פי ה-CFTC, פאטל וחברת ההשקעות שלו ניצלו כספים של משקיעים במאגר והשתמשו בכספים לתשלום הוצאות אישיות ולסחור בחוזים עתידיים ואופציות על סחורות בחשבונות מסחר אישיים, בין היתר. הרגולטור הגדיר את המסחר כלא רווחי והביא להפסדים עצומים של הכספים של המשקיעים.
ה-CFTC קבע כי פאטל הודיעה כוזבת למשקיעי המאגר שההשקעות שלהם צוברות ריבית. כדי להסתיר את פעילותו ההונאה, פאטל הצהיר הצהרות כוזבות בפני ברוקר מציג ולסוחרי עמלות עתידיים שהחזיקו בחשבונות המסחר שלו ובכספי המשקיעים במאגר. יתר על כן, הרגולטור הזכיר כי פאטל והחברה שלו לא עמדו בדרישות הרישום והדיווח של CFTC יחד עם החשיפה.
מקור: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/