הצרות העומדות בפני קרסו מטבע מבוזר פלטפורמת ההלוואות צֶלסִיוּס נראה שהסלמה עולה לאחר שהתברר כי הרגולטורים הקנדיים עובדים עם שותפים בינלאומיים כדי לחקור את פּוֹשֵׁט רֶגֶל תקיף.
מקורות המקורבים לנושא מצביעים על כך שהרגולטורים המחוזיים הקנדיים, כולל Autorité des marchés financiers של קוויבק (AMF), שיתפו פעולה עם עמיתים מארצות הברית מאז אמצע יוני כדי לפענח את ההתרחשויות האחרונות אצל המלווה, פוסט פיננסי דיווח באוגוסט 9.
יש לציין כי החקירה נפתחה מיד לאחר ש-Celsius עצרה את משיכת הלקוחות לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל.
לפי המקורות, מעורבותה של AMF בחקירה נובעת ממנהל הפנסיה הגדול ביותר של קוויבק, ה-Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ). השקעה של 150 מיליון דולר לתוך צלסיוס. ההשקעה באוקטובר 2021 של CPDQs הייתה מכרעת בהעלאת צלזיוס ליותר מ-3 מיליארד דולר.
אופי הבדיקה של AMF לצלזיוס
הבדיקה של הרגולטורים תתמקד בשאלה האם כספם נעול בצלזיוס למשתמשי קוויבק והסכום המדויק. זה בא אחרי פינבולד דיווח שחלק מהמשקיעים בצלסיוס איבד חסכונות חיים לאחר שהחברה פשטה רגל.
יש לציין כי סילבן ת'ברג', מנהל קשרי התקשורת ב-AMF, לא אישר או הכחיש את החקירות על צלזיוס.
במקום אחר, לפי הדיווחים נציבות ניירות הערך של אונטריו פותחת בחקירה דומה על קריסת צלסיוס. לאחרונה, הסוכנות פועלת יותר ויותר לקראת פיצוץ של ישויות קריפטו לא מוסדרות באונטריו.
ראוי לציין שלמרות הביקורת על ידי הרשויות בקנדה, Celsius אינו רשום בשום רגולטור פרובינציאלי. לכן, המחוזות עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם רשות ניירות ערך של ארצות הברית (ה-SEC).
צלזיוס נמצא גם בחקירה של מדינות שונות, כולל טקסס, אלבמה, קנטקי, ניו ג'רזי וושינגטון בארה"ב
צלזיוס הצרות המשפטיות גוברות
מלבד הבדיקה הרגולטורית של צלזיוס, החברה גם עומדת בפני תביעות מרובות של לקוחות שאיבדו את כספם ברשת. במיוחד, חברת עורכי הדין בארה"ב Braga Eagel & Squire, PC הגיש תביעה ייצוגית נגד רשת סלסיוס ומנכ"ל החברה אלכסנדר משינסקי.
התביעה הוגשה "בשם כל האנשים והגופים שרכשו או רכשו בדרך אחרת ניירות ערך של Celsius".
בינתיים, סלסיוס נאבקת גם בתביעה ייצוגית נוספת המאשימה אותה במכירת ניירות ערך לא רשומים ב תכנית דמוית פונזי תוך כדי שכנוע משקיעים לרכוש אותו כספי מוצרים בתעריפים מנופחים.
התביעה הוגשה על ידי מנהל ההשקעות לשעבר של סלסיוס, ג'ייסון סטון, שגם האשים את החברה בכך שהיא מעורב במניפולציה בשוק הקריפטו.
מקור: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/