קרוליין אליסון 'ידעה שזה לא בסדר', מרמזת על סם בנקמן פריד

קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של חברת המסחר האלגוריתמי Alameda שהתמוטטה, אמרה לשופטת כי היא הסכימה עם מנכ"ל FTX לשעבר המושפל, סם בנמן-פריד, במתן "דוחות כספיים מטעים מהותית למלווים של אלמדה".

על פי תמליל ההקצאה שלה באולם, שנמסר ב-19 בדצמבר אך נשמר חתום עד שבנקמן-פריד שוחרר בערבות של 250 מיליון דולר שלושה ימים לאחר מכן, אמר אליסון לשופט בית המשפט המחוזי בארה"ב רוני אברמס, "אני באמת מצטער על מה שעשיתי - ידעתי שזה לא בסדר".

בית המשפט ביקש ממנה להבהיר. "האם גם אתה יודע שזה לא חוקי?"

"כן," השיב אליסון.

אליסון, יחד עם המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, הודה באשמה בשבוע שעבר להאשמות פדרליות בקשר לתפקידם בהונאה שתרמו לקריסת FTX, ושניהם משתפים פעולה עם המחוז הדרומי של ניו יורק. הידיעה על הסדרי הטיעון שלהם התעכבה עד שבנקמן-פריד בדרך לארה"ב מאיי בהאמה.

הדוחות הכספיים המטעים הגיעו בצורה של "מאזנים רבעוניים שהסתירו את היקף ההלוואות של אלמדה ואת מיליארדי הדולרים בהלוואות שהעמיד אלמדה", הסביר אליסון.

"הסכמתי עם מר בנקמן-פריד ואחרים לא לחשוף בפומבי את האופי האמיתי של מערכת היחסים בין אלמדה ל-FTX, כולל הסדר האשראי של אלמדה", אמרה.

התמליל נבדק ודווח עליו בנפרד על ידי ה ניו יורק טיימס, רויטרס, ו בלומברג. היו גם מנות לאור בטוויטר מאת מתיו ראסל לי מ הוצאת העיר הפנימית.

ההצהרה של אליסון אישרה דוחות קודמים ש-Alameda נהנתה מיחס מיוחד מ-FTX, כשהיא מסוגלת למשוך כסף מהחברה האחות שלה בחופשיות.

"הבנתי שמנהלי FTX הטמיעו הגדרות מיוחדות בחשבון FTX.com של Alameda שאפשרו לאלמדה לשמור על יתרות שליליות במטבעות פיאט ומטבעות קריפטו שונים", אמרה. "במונחים פרקטיים, הסדר זה אפשר ל-Alameda גישה לקו אשראי בלתי מוגבל מבלי להידרש להפקיד בטחונות, מבלי לשלם ריבית על יתרות שליליות ומבלי להיות כפוף לשיחות מרווח או לפרוטוקולי הפירוק של FTX.com".

הסיפור ממשיך

עוד הודתה אליסון שהיא ואחרים ידעו מתי אלמדה היה ממונף יתר על המידה, ומה זה אומר.

"הבנתי שאם לחשבונות ה-FTX של Alameda יש יתרות שליליות משמעותיות במטבע מסוים, זה אומר ש-Alameda לווה כספים שלקוחות FTX הפקידו לבורסה".

CFTC תובע את סם בנקמן-פריד, FTX ו-Alameda בגין הפרת חוקי הסחורות

באשר לבנקמן-פריד, אליסון אמר שהוא ובכירים אחרים קיבלו הלוואות מאלמדה, שבינתיים ביצעה "השקעות רבות בסיכון נזילות גדולות".

כדי להחזיר את ההלוואות הללו, אליסון אמרה שהיא "הסכימה עם אחרים" ללוות מיליארדי דולרים מ-FTX.

"הבנתי ש-FTX תצטרך להשתמש בכספי לקוחות כדי לממן את ההלוואות שלה לאלמדה", אמרה. "רוב לקוחות ה-FTX לא ציפו ש-FTX תשאיל את אחזקות הנכסים הדיגיטליים שלהם ופיקדונות מטבע פיאט לאלמדה בצורה זו".

לאליסון היה גם מסר לקורבנות התמוטטות התאגיד.

"אני רוצה להתנצל על מעשיי בפני הלקוחות המושפעים של FTX, המלווים ל-Alameda ומשקיעים ב-FTX", אמרה. "מאז ש-FTX ו-Alameda קרסו בנובמבר 2022, עבדתי קשה כדי לסייע בהשבת נכסים לטובת הלקוחות וכדי לשתף פעולה עם החקירה של הממשלה".

"אני כאן היום כדי לקבל אחריות על מעשיי בהודאה באשמה", סיכמה.