משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) פרסם הודעה לעיתונות ב-12 בינואר 2023. לפי יחסי הציבור, "בית משפט מחוזי פדרלי בסן דייגו הורה לחלק מעל 17 מיליון דולר פיצויים לכ-800 קורבנות מלמעלה מ-40 מדינות שונות. בשל הפסדי ההשקעה שלהם ב-BitConnect, תוכנית השקעות מסיבית במטבעות קריפטוגרפיים, שהונה אלפי משקיעים ברחבי העולם".
עם זאת, ב-16 בספטמבר 2021, גלן ארקרו, מקדם ה-BitConnect הבכיר בארה"ב, הודה בקשירת קשר לביצוע הונאה. וב-25 בפברואר 2022, מייסד BitConnect, Satish Kumbhani, הועמד לדין בגין תפקידו המרכזי בהונאה של מיליארדי דולרים.
יתר על כן, כחלק מהתחינה שלו, ארקרו הודה שקשר קשר עם אחרים לניצול עניין המשקיעים במטבעות קריפטוגרפיים על ידי שיווק במרמה את הצעת המטבעות הראשונית של BitConnect והמרת המטבעות הדיגיטליים כהשקעה משתלמת.
יחד עם שותפיו, הוא הטעה משקיעים לגבי "תוכנית ההלוואות" של BitConnect. במסגרת תוכנית זו, Arcaro הציגה את הטכנולוגיה הקניינית לכאורה של BitConnect, הידועה בשם "בוט המסחר של BitConnect" ו"תוכנת התנודתיות", כמסוגלת לייצר רווחים משמעותיים ותשואות מובטחות על ידי שימוש בכספי המשקיעים כדי לסחור בתנודתיות של שוקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים, לפי DOJ.
יש לציין, ארקרו ושותפיו למזימה דאגו שעד 15% מהכסף שהושקע ב-BitConnect יועבר ישירות לקרן סבל שתשמש לטובת בעליה ומקדמיה.
BitConnect הפעילה תוכנית Ponzi של ספרי לימוד על ידי תשלום למשקיעי BitConnect מוקדם יותר עם כסף ממשקיעים מאוחרים יותר.
BitConnect: תוכנית פונזי
BitConnect, פלטפורמת קריפטו שהושקה ב-2016 במטרה לאפשר למשתמשים להלוות את הערך של BitConnect Coin (BCC) בתמורה לתשלומי ריבית. ב-7 בנובמבר 2017, ממשלת בריטניה הוציאה ל-BitConnect הודעה עם חודשיים כדי להוכיח את הלגיטימיות שלה. לאחר מכן, ב-3 בינואר 2018, מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס הוציאה הפסקה ודחיקה לפלטפורמת הקריפטו, וכינתה אותה סכימת פונזי
הוא קרס ב-2018 לאחר שגנב 2.4 מיליארד דולר מיותר מ-4,000 אנשים מ-95 מדינות.
יש לציין כי Bitconnect Coin היה בין 20 אסימוני המטבעות המצליחים בעולם, עד שמחירו קרס לאחר שהסוחרים החלו לאבד אמון. BCC עלה ממחיר פוסט ICO של $0.17 לשיא של כל הזמנים של US$463 בדצמבר 2017; הוא ירד ל-0.40 דולר ארה"ב נכון ל-11 במרץ 2019.
לפי הוול סטריט ג'ורנל, בספטמבר 2021, רשות ניירות ערך (SEC) תבעה את BitConnect שביצעה לכאורה את אחת ההונאות הגדולות אי פעם שכללה מטבעות קריפטוגרפיים.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/