מנהלת האכיפה של הודו (ED), סוכנות אכיפת חוק שחוקרת פשעים פיננסיים, הקפיאה יתרות בנקאיות בשווי 647 מיליון רופי (בסביבות 8 מיליון דולר) השייכות ל-WazirX, בורסת קריפטו מקומית בבעלות Binance.
ED ערכה חיפושים על מייסד ו-CTO של WazirX Sameer Mhatre כחלק מחקירת הלבנת ההון שלה נגד הבורסה, לפי הצהרה ביום שישי. ED חוקרת את WazirX מאז השנה שעברה על תפקידה לכאורה בהלבנת הון הקשור לאפליקציות הלוואות סיניות שהיו מעורבות בהלוואות דיגיטליות בהודו.
מאז 2019, על פי הדיווחים, רוב החברות הסיניות נכנסו להודו לצורך מתן הלוואות על ידי הקמת אפליקציות פינטק, אך מכיוון שהבנק המרכזי של הודו (RBI) לא נתן להן רישיון חברה פיננסית חוץ בנקאית (NBFC), הן ערכו הסכמים עם NBFCs מקומיים .
כתוצאה מכך, ED חוקרת לאחרונה מספר חברות NBFC הודיות ושותפי הפינטק שלהן "על שיטות הלוואות דורסניות תוך הפרה של הנחיות RBI ועל ידי שימוש במתקשרים המשתמשים לרעה בנתונים אישיים ומשתמשים בשפה פוגענית כדי לסחוט ריבית גבוהה מנוטלי ההלוואות", אמרה הסוכנות בהודעת יום שישי.
לאחר תחילת החקירות, רבות מיישומי הפינטק הללו נסגרו והפנו "רווחים עצומים" דרך מסלולים שונים, כולל קריפטו, לפי ED.
"ED מצאה שכמויות גדולות של כספים הופנו על ידי חברות הפינטק כדי לרכוש נכסי קריפטו ולאחר מכן להלבין אותם בחו"ל", נכתב בהודעה. "החברות האלה והנכסים הווירטואליים אינם ניתנים למעקב כרגע."
כחלק מהחקירות שלה, ED גם הוציאה זימונים לבורסות קריפטו וגילתה כי "כמות הכספים המקסימלית הופנתה לבורסת WazirX ונכסי ההצפנה שנרכשו כך הופנו לארנקים זרים לא ידועים".
WazirX ו-Mhatre לא שיתפו פעולה בסיוע במעקב אחר כספים אלה, לפי ED. ל-Mhatre יש "גישה מרחוק מלאה למסד הנתונים של WazirX, אך למרות זאת הוא אינו מספק את פרטי העסקאות הנוגעות לנכסי הקריפטו, שנרכשו מהכנסות הפשע של הונאה מיידית ב-APP", אמר ED.
הוא המשיך ואמר כי "נורמות ה-KYC הרופפות [הכר את הלקוח שלך], שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין WazirX ל-Binance, אי-רישום עסקאות ב-blockchains כדי לחסוך בעלויות ואי-רישום של KYC של הארנקים ההפוכים הבטיחו את זה WazirX לא מסוגלת לתת שום חשבון על נכסי הקריפטו החסרים."
WazirX גם לא עשתה מאמצים להתחקות אחר נכסי קריפטו ובינאנס "רק לעתים רחוקות מגיב לשאילתות על [מוגן בדוא"ל]" לפי ED.
"אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם מנהלת האכיפה (ED) כבר כמה ימים והגבנו לכל השאלות שלהם באופן מלא ושקוף", אמר WazirX בהצהרה ל-The Block. "איננו מסכימים עם ההאשמות בהודעה לעיתונות של ED. אנו בוחנים את תוכנית הפעולה הנוספת שלנו".
Binance לא הגיב לבקשתו של The Block להגיב עד מועד העיתונות.
עדכונים עם תגובה מ-WazirX.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss