מומחה ה-IT הרוסי אלכסנדר וויניק, שהואשם בבעלותו ובניהול בורסת הקריפטו הידועה לשמצה BTC-e, הועבר לארה"ב השבוע, השלטונות היווניים המשיכו בהסגרה, לאחר חזרתו מצרפת, למרות שהגנתו של וויניק מחתה על המהלך וקריאה. המקרה הוא "שערורייה שיפוטית, דיפלומטית והומניטרית".
וויניק הופיע בבית המשפט הפדרלי בסן פרנסיסקו כדי לעמוד בפני אישומים בהלבנת הון
המייסד והמפעיל המשוער של בורסת הקריפטו הידועה לשמצה BTC-e, אלכסנדר ויניק, הוסגר מיוון לארצות הברית ביום חמישי. האזרח הרוסי עומד בפני כתב אישום במחוז הצפוני של קליפורניה וכבר הופיע בבית המשפט הפדרלי בסן פרנסיסקו, כך הודיע ביום שישי משרד המשפטים האמריקני. עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של המחלקה, צוטט באמירה:
לאחר יותר מחמש שנים של התדיינות משפטית, האזרח הרוסי אלכסנדר וויניק הוסגר אתמול לארצות הברית כדי שיישא באחריות לתפעול BTC-e, בורסת קריפטוגרפיה פלילית, שהלבינה יותר מ-4 מיליארד דולר מהתמורה הפלילית.
וויניק בן ה-42 נעצר בעת שהיה בחופשה בעיר היוונית סלוניקי בקיץ 2017 על פי צו אמריקאי. הוא הואשם על ידי תובעים אמריקאים בכתב אישום מחליף בן 21 סעיפים בינואר אותה שנה. יוון אישרה בקשת הסגרה שהגישה ארצות הברית אך שלחה אותו לראשונה לצרפת בדצמבר 2019, במסגרת צו מעצר אירופי.
בית משפט בצרפת גזר על יזם הקריפטו הרוסי חמש שנות מאסר בגין הלבנת הון, והוא לאחרונה שירת כהונתו, בהתחשב במעצר לפני משפטו. בצרפת הוא הואשם גם בגניבת זהות וסחיטה. ביולי, הרשויות בארה"ב נסוגה בקשה לקבל את הרוסי ישירות מצרפת בניסיון ברור לזרז את העברתו דרך יוון, שכבר אישרה את הסגרתו לארצות הברית.
לפי כתב האישום האמריקני, ה-BTC-e שנפטר כעת היה "ישות משמעותית של פשעי סייבר והלבנת הון מקוונת שאפשרה למשתמשים שלה לסחור בביטקוין עם רמות אנונימיות גבוהות ופיתחה בסיס לקוחות שנשען במידה רבה על פעילות פלילית". היא טוענת שהחילופין סייעו בעסקאות של פשעי סייבר גלובליים, תוך קבלת רווחים ממגוון רחב של פשעים, כגון הר גוקס גרזן, הונאות כופר, ואפילו סחר בסמים.
BTC-e וויניק הואשמו בסעיף אחד של הפעלת עסק ללא רישיון לשירותי כספים בארה"ב, ובסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון גם כן. הרוסי גם עומד בפני 17 אישומים של הלבנת הון ושני סעיפים של עיסוק בעסקאות כספיות בלתי חוקיות. משרד המשפטים ציין כי לפלטפורמה שלו לא הייתה מערכת לאימות מכיר את הלקוח וללא תוכנית לאיסור הלבנת הון כנדרש בחוק הפדרלי.
רוסיה, "חטיפה" ו"היעלמות אלימה" של עורך הדין ברנד ויניק בארה"ב
בשיחה עם סוכנות הידיעות הרוסית Tass, עורך דינו הצרפתי של וויניק, פרדריק בלוט, אישר כי הנאשם שלו הועבר למשמורת ארה"ב, עם שובו מצרפת לפי החלטת לשכת החקירות של בית המשפט לערעורים בפריז מיום חמישי בבוקר. "הוא הועבר מיד למטוס אחר שטס לארה"ב. המטוס נחת בבוסטון ואז טס לסן פרנסיסקו", הסביר בלוט.
"אלכסנדר ויניק, שאמור להשתחרר על סמך שלוש החלטות של השופט הצרפתי, הועבר אתמול כאסיר ליוון ושם הוא ממש 'הועלה' על מטוס פרטי לארה"ב, ללא היתר, כפי שביקש ותוך כדי מבקש מקלט, לקבל גישה למתורגמן, אלי כעורך דינו", אמרה זואי קונסטנטופולו, שייצגה אותו ביוון ובצרפת, שצוטטה על ידי העיתון היווני אתנוס.
קונסטנטופולו שיתפה לאחרונה את חששותיה שהרוסית תוחזק על ידי ארה"ב כ"בן ערובה" של הסכסוך הצבאי המתמשך באוקראינה הנתמכת על ידי נאט"ו, שם מנהלת מוסקבה מלחמה בקנה מידה מלא מאז סוף פברואר, שהוצגה כ"מבצע צבאי מיוחד" להגנה על האוכלוסייה דוברת הרוסית. ממשלות המערב בחרו להתעלם מבקשותיה של רוסיה עצמה להסגרתו של וויניק.
מומחה ה-IT, שהכחיש את ההאשמות האמריקאיות ושמר על חפותו, הביע בעבר את רצונו לחזור למולדתו ולהופיע בפני בית המשפט שם. ברוסיה הוא מואשם במעילה של יותר מ-600,000 רובל (קרוב ל-10,000 דולר) ו"הונאה בתחום המידע הממוחשב" תמורת 750 מיליון רובל (12.3 מיליון דולר).
בעוד שמשרד המשפטים האמריקני הודה לממשלת יוון ולמשרד המשפטים "על כל המאמצים שלהם להבטחת העברתו של הנאשם לארצות הברית", דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה אמור כי מוסקבה "זועמת על הפעולות הלא ידידותיות של השלטונות היווניים" והאשימה את וושינגטון בניהול "מצוד אמיתי אחר אזרחים רוסים", וכינתה את הסגרתו הנמהרת של וויניק "חטיפה". למרות שלא הוזכר בהודעת DOJ, הבעלים של BTC-e חשוד בשיתוף פעולה עם המודיעין הרוסי.
בהערותיה תיארה זואי קונסטנטופולו את המקרה כ"שערורייה שיפוטית, דיפלומטית, בין-ממשלתית" רב-שנתית, תוך התייחסות להסגרתו כ"היעלמות אלימה משטח יוון" אשר "מהווה שיטת מאפיה ומעשה פלילי... חמור. הפרה של החוק הבינלאומי והחקיקה היוונית", שבוצעה בהשתתפות שתי מדינות זרות. וויניק ביקש מקלט ביוון וצוות ההגנה שלו ניסה להשיג גם שחרור על רקע הומניטרי. אשתו נפטרה בשנת 2020 ושני בניהם גדלים כעת ללא הורים.
מה הציפיות שלך לגבי משפטו של אלכסנדר וויניק בארצות הברית? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: ביטקוין
מקור: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/